本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    鉴于福建福日电子股份有限公司将为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在中国建设银行股份有限公司福州市广达支行的一年期3490万元流动资金续贷中的1000万元提供担保,根据福建福日电子股份有限公司的要求,公司同意下属子公司晋富投资控股有限公司将所持有的福建实达电脑设备有限公司30%股权质押给福建福日电子股份有限公司,为其上述担保提供质押反担保。该项质押在福建福日电子股份有限公司为福建实达电脑设备有限公司的1000万元担保生效后才正式生效。

    公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了该项关联交易,关联董事邹金仁先生、张建先生、林冰女士回避表决。

    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,认为该关联交易可行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    二、关联方介绍

    福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日股份”)系在上海证券交易所挂牌上市的公司,股票代码600203,注册地址福州开发区科技园区快安大道创新楼,办公地址福州市五一北路169号福日大厦,注册资本25640万元人民币,法定代表人刘捷明,主营计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售。福建福日电子股份有限公司是我司第一大股东福建计算机外部设备厂的管理者福建省电子信息(集团)有限公司的控股子公司,因此该项交易为关联交易。

    截止2004年12月31日,“福日股份” 经审计的资产总额为157,060.42万元,负债总额为105,027.89万元,净资产为48,217.30万元,资产负债率66.87%；2004年度实现主营业务收入157,027.95万元,净利润876.91万元。

    截止2005年6月30日,“福日股份”未经审计的资产总额为165,520.46万元,负债总额为110,593.61万元,净资产为52,073.93万元,资产负债率66.82%；2005年上半度实现主营业务收入96,127.64万元,净利润3,855.62万元。

    三、关联交易标的基本情况

    该关联交易的标的为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在中国建设银行股份有限公司福州市广达支行的一年期1000万元人民币流动资金借款。

    四、关联交易的主要内容和定价策略

    鉴于福建福日电子股份有限公司将为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在中国建设银行股份有限公司福州市广达支行的一年期3490万元流动资金续贷中的1000万元提供担保,根据福建福日电子股份有限公司的要求,公司同意下属子公司晋富投资控股有限公司将所持有的福建实达电脑设备有限公司30%股权质押给福建福日电子股份有限公司,为其上述担保提供质押反担保。

    五、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次关联交易有利于增加公司银行贷款的担保单位,改善公司的资金状况。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为鉴于福建福日电子股份有限公司将为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在中国建设银行股份有限公司福州市广达支行的一年期3490万元流动资金续贷中的1000万元提供担保,其要求提供质押反担保的要求是合理的,公司下属子公司晋富投资控股有限公司将所持有的福建实达电脑设备有限公司30%股权质押给它,为其上述担保提供质押反担保是可行的。该项反担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

    2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见。

    3、公司和福建福日电子股份有限公司签订的股权质押合同。

    

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    二○○五年八月二十五日