福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2005年8月25日在福州实达科技城九楼会议室召开。公司现有董事13名,实际出席会议的董事为实到10名,另有3名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(其中王琳董事委托明德平董事长,杨伟平董事委托蔡晓东董事,周志浩独立董事委托杨云敏独立董事),公司部分监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：

    1、会前蔡智康董事因个人原因提出辞职,根据有关规定蔡智康董事的辞职于今日生效,蔡智康董事不参与本次会议所有议题的表决,本次会议应出席会议的董事变更为12人。

    2、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“公司2005年中期报告全文及摘要”。

    3、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于公司2005年度中期提取有关减值准备的议案”：同意公司2005年度中期提取坏账准备金额6,359,116.08元,提取短期投资跌价准备金额-159,398.73元,提取存货跌价准备金额-3,890,306.71元,提取长期投资减值准备金额23,809.79元。

    4、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于福建实达电脑设备有限公司申请3490万元贷款的议案”：鉴于公司及福建实达电脑设备有限公司原在中国建设银行股份有限公司福州市广达支行的4000万元贷款已经到期,同意福建实达电脑设备有限公司向该行申请续贷3490万元,期限一年。

    5、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建实达电脑设备有限公司3000万元贷款提供担保的议案”：同意公司为福建实达电脑设备有限公司向中国建设银行股份有限公司福州市广达支行申请的上述流动资金续贷中的3000万元人民币的连带责任担保,期限一年。

    6、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建三农集团股份有限公司2000万元贷款提供担保的议案”：鉴于福建三农集团股份有限公司将为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司上述流动资金续贷中的3000万元提供担保,公司同意在2005年8月至2006年8月期间为福建三农集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司三明分行申请办理的人民币流动资金贷款等各类信贷业务折人民币金额2000万元以下(含本数)提供连带责任担保,期限一年。

    7、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建三农集团股份有限公司1160万元贷款提供担保的议案”：鉴于福建三农集团股份有限公司将为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司上述流动资金续贷中的3000万元提供担保,公司同意为福建三农集团股份有限公司于2005年8月至2006年8月向中国农业银行三明市分行申请的贷款提供连带责任保证,保证的最高额度(余额)为1160万元,期限一年。

    8、会议以9票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议通过了“关于为福建福日电子股份有限公司提供质押反担保的议案”：鉴于福建福日电子股份有限公司将为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司上述流动资金续贷中的1000万元提供担保,公司同意下属子公司晋富投资控股有限公司将所持有的福建实达电脑设备有限公司30%股权质押给福建福日电子股份有限公司,为其上述担保提供质押反担保。该项质押在福建福日电子股份有限公司为福建实达电脑设备有限公司的1000万元担保生效后才正式生效。(因福建福日电子股份有限公司是我司第一大股东福建计算机外部设备厂的管理者福建省电子信息(集团)有限公司的控股子公司,因此该项交易为关联交易。邹金仁董事、张建董事、林冰董事因关联关系回避表决)

    9、近日公司又新增一笔逾期贷款：公司在中国工商银行福州市南门支行贷款人民币1980万元,于2005年8月22日到期,尚未归还。

    10、我司曾于2005年6月23日就我司下属安徽实达电脑科技有限公司350万元人民币银行贷款(回购型保理)到期后未能归还而被中国工商银行芜湖经济技术开发区支行起诉一事发布公告,现安徽实达电脑科技有限公司收到安徽省芜湖市中级人民法院送达的《民事判决书》一份,判决书有关内容如下：

    (1)安徽实达电脑科技有限公司于本判决生效后十日内归还中国工商银行芜湖经济技术开发区支行欠款本金350万元及利息(2005年3月21至2005年3月30日按月利率4.425‰计算,2005年3月31日至本判决确定给付之日按日万分之二点一的标准计算)。

    (2)驳回中国工商银行芜湖经济技术开发区支行的其它诉讼请求。

    (3)本案一审案件受理费27960元、实际支出费用5892元、保全费用18700元,均由安徽实达电脑科技有限公司承担。

    (4)如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交本诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省高级人民法院。

    特此公告。