福建实达电脑股份有限公司第二届第五次股东大会于1998年4月24 日在福州实 达科技城召开,出席会议股东23人,代表股份228080405股,占公司总股本70.15％,符 合《公司法》和公司章程的有关规定,会议采用记名方式投票表决,审议通过了如下 决议:

    1.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了"1997年度公司工作 报告";

    2.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了"1997年度董事会工 作报告";

    3.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了"1997 年度监事会工 作报告";

    4.会议以222084215股同意,0股反对,5996190股弃权,审议批准了"1997 年度财 务决算报告及利润分配方案";经福建华兴会计师事务所审计,公司1997年度公司营业收 入1618721105.96元,利润总额163205522.16元,净利润118881603.39元,提取法定公 积金24441192.34元,提取公益金9261885.68元, 中外合资子公司提取职工福利及奖 励基金3213620.00元后,当年度可供股东分配利润81964895.37元,加上年结转未分配利 润14583871.29元,股东实际可分配利润为96548766.66元,以每10股派送现金红利2 元(含税),计送出65025888.00元,尚余可分配利润31522888.66元转入下一年度;

    5.会议以222084215股同意,0股反对,5996190股弃权,审议批准了"1998 年度财 务预算报告";

    6.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了"1998年度公司投资 计划"。(参照配股公告中的投资项目);

    7.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了" 公司董事会工作规 则";

    8.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,审议批准周家驹先生辞去公司监 事职务,并增补赵婉英女士为公司监事;

    9.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权,批准林则钦先生因工作调动, 要 求辞去公司董事职务的申请;

    10.会议以228080405股同意,0股反对,0股弃权, 审议批准了依据《上市公司章程指 引》修改后的《公司章程》。

    附：赵婉英女士简历：

    赵婉英,女,1960年9月出生,文化程度:大专 , 曾任福建闽东电机公司主办会计 、福建实达电脑集团股份有限公司主办会计、财务处长,现任公司审计处处长。