本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2005年6月29日
    2、召开地点:福州实达科技城九楼3号会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长明德平先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席会议股东及股东代理人5人,代表股份176,159,068股,占公司有表决权总股份351,558,394股的50.11%。
    2、社会公众股股东出席情况
    本次股东大会无社会公众股股东出席。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过公司“2004年度董事会工作报告”
    总表决情况:同意171,538,943票,占出席会议代表股份的97.38%, 反对0票,弃权4,620,125票,占出席会议代表股份的2.62%。
    2、审议通过公司“2004年度监事会工作报告”
    总表决情况:同意171,538,943票,占出席会议代表股份的97.38%, 反对0票,弃权4,620,125票,占出席会议代表股份的2.62%。
    3、审议通过公司“2004年年度报告及摘要”
    总表决情况:同意171,538,943票,占出席会议代表股份的97.38%, 反对0票,弃权4,620,125票,占出席会议代表股份的2.62%。
    4、审议通过公司“2004年度财务决算报告”
    总表决情况:同意171,538,943票,占出席会议代表股份的97.38%, 反对0票,弃权4,620,125票,占出席会议代表股份的2.62%。
    5、审议通过公司“2004年度利润分配预案”:经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润-95,316,524.49元,经提取储备基金41,763.40元,提取企业发展基金20,881.70元,本年度可供股东分配的利润为-85,000,420.32元。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数,建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    总表决情况:同意171,538,943票,占出席会议代表股份的97.38%, 反对0票,弃权4,620,125票,占出席会议代表股份的2.62%。
    6、审议通过“关于续聘华兴会计师事务所为公司2005年审计机构的议案”
    总表决情况:同意171,538,943票,占出席会议代表股份的97.38%, 反对0票,弃权4,620,125票,占出席会议代表股份的2.62%。
    五、律师出具的意见
    1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
    2、律师姓名:吴江成
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。
    特此公告。
    
福建实达电脑集团股份有限公司    二○○五年六月二十九日