本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2005年6月20日在福州实达科技城九楼会议室召开。公司现有董事13名,实际出席会议的董事为实到9名,另有4名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(其中王琳董事委托明德平董事长,杨伟平董事委托蔡晓东董事,周志浩独立董事委托兰隽独立董事、邹金仁董事委托张建董事),公司部分监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：

    1、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于公司800万元银行贷款展期3个月的议案”：同意公司在中国建设银行福州市广达支行的1000万元贷款在2005年6月29日到期后,向该行申请将其中的800万元展期3个月。

    2、会议以10票同意、3票弃权、0票反对审议通过了“关于北京实达科技发展有限公司2000万元贷款展期一年的议案”：同意公司下属北京实达科技发展有限公司在华夏银行万柳支行的2000万元贷款在2005年6月30日到期后,向该行申请展期一年。董事邹金仁、蔡智康弃权的理由是因北京实达科技发展有限公司贷款巨大,资产负债率较高,风险较大。独立董事周志浩弃权的理由是因公司贷款额巨大不应再增加贷款。

    3、会议以10票同意、3票弃权、0票反对审议通过了“关于为北京实达科技发展有限公司提供担保的议案”：同意公司为下属北京实达科技发展有限公司在华夏银行万柳支行的2000万元贷款展期一年提供连带责任担保。该项担保董事邹金仁、蔡智康弃权的理由是因北京实达科技发展有限公司贷款巨大,资产负债率较高,对其担保风险较大。独立董事周志浩弃权的理由是因公司对外担保额巨大,不应再增加担保。

    4、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于福建实达电脑设备有限公司1000万元贷款展期3个月的议案：同意公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国建设银行福州市广达支行的1000万元贷款在2005年6月29日到期后,向该行申请展期3个月。

    5、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案”：同意公司为下属福建实达电脑设备有限公司在中国建设银行福州市广达支行的1000万元贷款展期3个月提供连带责任担保。

    6、董事会经过自查,发现原来由我司列入违规担保中的4400万元(其中对福建广播电视网络有限公司2笔3700万元、对福建四通电信有限公司的700万元,违规担保原因是被担保方未提供反担保),由于被担保单位可能和公司的股东存在关联关系,因此上述4400万元违规担保的性质将变更为替关联公司提供担保。

    7、近期公司又有部分借款出现逾期,截止目前公司及下属子公司逾期借款情况如下表：单位：万元

单位                            贷款银行                    贷款余额 到期日
福建实达电脑集团股份有限公司    中国工商银行福州市南门支行  1,300    2005.04.08
福建实达电脑集团股份有限公司    中国工商银行福州市南门支行  1,800    2005.04.20
福建实达电脑集团股份有限公司    中国工商银行福州市南门支行  1,000    2005.05.16
福建实达电脑集团股份有限公司    中国工商银行福州市南门支行  1,600    2005.05.26
福建实达电脑集团股份有限公司    中国工商银行福州市南门支行  2,500    2005.06.16
福建实达电脑集团股份有限公司    深圳发展银行                6,000    2005.05.29
福建实达电脑设备有限公司        中国工商银行福州市南门支行  1,500    2005.06.08
安徽实达电脑科技有限公司        交行银行芜湖开发区支行      700      2005.05.28
安徽实达电脑科技有限公司        中国工商银行芜湖开发区支行  170      2005.03.30
北京实达科技发展有限公司        中国建设银行北京市海淀支行  4,000    2004.07.29
北京实达科技发展有限公司        中国建设银行北京市海淀支行  2,000    2004.11.29
总计                                                        22570
    

    8、截止2005年6月15日,本公司累计对外担保金额为35674.21万元人民币,对控股子公司担保金额为39500万元人民币,其中逾期担保如下：

    (1)本公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币2000万元提供担保,该贷款于2003年12月18日已到期,福建省三农化学股份有限公司已还款400万元,剩余1600万元办理续贷,由我司继续担保,有关续贷手续正在办理之中。

    (2)本公司为福建省三农化学股份有限公司在中国工商银行三明市列东支行2笔贷款合计人民币2000万元提供担保,其中1000万元于2005年3月16日已到期,另1000万元于2005年6月6日已到期,目前尚未归还。

    (3)本公司为福建省三农化学股份有限公司在中国银行三明分行2笔贷款合计人民币1300万元提供担保,其中800万元于2005年5月28日已到期,另500万元于2005年6月2日已到期,目前尚未归还。

    (4)公司为福建省广播电视网络投资有限公司在中国工商银行仓山支行贷款人民币1300万元提供担保,该贷款于2005年1月18日已到期,至今尚未归还。

    (5)公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保,该贷款于2004年7月29日已到期,至今尚未归还。

    (6)公司为下属子公司安徽实达电脑科技有限公司在交通银行芜湖开发区支行贷款人民币700万元提供担保,该贷款于2005年5月28日已到期,目前尚未归还。

    (7)公司为下属子公司福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行福州市南门支行贷款人民币1500万元提供担保,该贷款于2005年6月8日已到期,目前尚未归还。

    (8)本公司为福建三木集团股份有限公司在中国建设银行福州市广达支行贷款人民币2750万元提供担保,该贷款于2005年6月17日已到期,目前尚未归还,福建三木集团股份有限公司正在办理借新还旧手续。

    (9)本公司为交大铭泰(北京)软件有限公司在中国建设银行北京市海淀支行贷款人民币1500万元提供担保,该贷款于2005年5月30日已到期,目前尚未归还。