本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2005年5月27日在福州实达科技城九楼会议室召开。公司现有董事13名,实际出席会议的董事为实到9名,另有4名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(其中王琳董事委托明德平董事长,杨伟平董事委托蔡晓东董事,林冰董事委托邹金仁副董事长,周志浩独立董事委托杨云敏独立董事),公司部分监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：

    一、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于对福建实达电脑设备有限公司增资的议案”：为支持电脑设备公司经营发展,同意公司及下属子公司对福建实达电脑设备有限公司增资5000万元人民币资金,使电脑设备公司的注册资本金由8000万元增加到13000万元。增资前电脑设备公司的股权为公司35%、公司下属北京实达科技发展有限公司35%、公司下属晋富投资控股有限公司30%；增资后上述股权比例不变,仍为公司全资所有。

    公司第四届董事会第二十八次会议原于2004年9月3日审议通过了“关于员工以增资扩股的方式参股设备公司”的议案,现因情况变化,同意暂缓员工以增资扩股方式参股福建实达电脑设备有限公司。

    二、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于召开公司2004年年度股东大会的议案”,股东大会具体事项如下：

    1、会议时间：2005年6月29日(星期三)上午9：30时；

    2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室；

    3、会议议题：

    (1)审议公司《2004年董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2004年监事会工作报告》；

    (3)审议公司《2004年年度报告》及摘要；

    (4)审议公司《2004年度财务决算报告》；

    (5)审议公司《2004年度利润分配预案》；

    (6)审议关于续聘华兴会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡是2005年6月21日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (3)符合法定条件的股东代理人。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东及股东代理人,于2005年6月22日至24日(上午9：00～12：00,下午2：00～5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

    联系电话：(0591)83709680

    传 真：(0591)83708128

    联 系 人：吴波、周凌云

    三、公司原披露的公司及下属子公司逾期借款情况,目前有如下进展：

    1、公司下属北京实达科技发展有限公司在中信实业银行魏公村支行的3000万元人民币借款于2005年3月11日到期,北京实达科技发展有限公司已还款300万元,余下2700万元已办理完成续贷手续,不再逾期。

    2、公司下属安徽实达电脑科技有限公司在中国工商银行芜湖开发区支行贷款人民币350万元,于2005年3月31日到期,目前已归还180万元,余下170万元尚未归还。

    3、增加两笔逾期借款：公司在中国工商银行福州市南门支行贷款人民币1,000万元,于2005年5月16日到期,尚未归还；公司在中国工商银行福州市南门支行贷款人民币1,600万元,于2005年5月26日到期,尚未归还。

    4、其他逾期情况尚无变化。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司
2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：                      身份证号码：
    委托人持有股数：                  委托人股东帐号：
    受托人签名：                      身份证号码：
    委托日期：
    

    (注：授权委托书剪报及复印件均有效)