福建实达电脑集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于1997年6月22 日在 福州实达科技城召开，会议审议通过了关于1997年度配股预案和召开公司第二届第 四次股东大会(临时)的决议，现公告如下：

    一、1997年度增资配股预案

    1、按公司1996年发行后总股本13000万股为基数，向全体股东以10:3的比例配 股，配股总额为3900万股，配股价暂定为每股8- 12元，公司国有法人股、法人股股 东由其自行决定是否配股，若不配，可将配股权有偿协议转让给社会公众股股东( 具体转配比例待公司发函征询法人股股东意见后另行公告，一并提交股东大会审议) ；配股权转让费暂定为0.45元。

    2、本次募集资金用途：

    (1)为扩大集团电脑主产业，建立新的经济增长点，拟投资14500万元，与世界 著名电脑厂商合资经营PC、服务器与网络产品及相关项目；

    (2)金融电子化配套产品技术改造项目(二期)，拟投资12500万元，其中固定资 产投资8000万元，流动资金4500万元。

    (3)为发展应用计算机技术的现代家电产品，拟投资3700万元， 其中固定资产 投资2900万元，流动资金80 0万元，用于扩大数字电器产品(VCD、DVD等)的研发、 生产、销售；

    (4)实达城三、四期工程建设2800万元；

    (5)以受让股权和增资扩股方式投资北京实达朗新信息科技有限公司1500万元， 主要从事软件开发与系统集成业务。

    总计投资35000万元。

    本次配股的有效期限为：股东大会决议通过之日起半年内有效并请股东大会授 权董事会办理与本次配股有关的具体事项。

    在国务院作出新的规定前，法人持有的流通股股份及其配股权出让后，受让者 由此增加的股份暂不上市流通。

    该决议如获表决通过，将按规定报福建省证券管理委员会办公室出具意见，并 报中国证券监督管理委员会审核。

    二、召开公司第二届第四次股东大会(临时)事项：

    1、会议召开时间：1997年7月25日下午3:00

    2、会议地点：福州市福二工业区实达科技城十层会议厅

    3、会议议题：

    (1)审议1997年度增资配股及修订公司章程相关条款；

    (2)审议董、监事报酬与业绩考核办法。

    4、参加会议的办法

    (1)凡是1997年7月21日下午三时交易结束后在上海证券中央登记结算中心登记 在册的本公司全体股东均可参加会议；

    (2)请符合上述条件的股东于1997年7月23日、24日上午8:00时至18:00时， 持 股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司股证处登记，异地股东可以用信函 或传真方式登记，因故不能参加会议的股东可以委托代理人出席。

    公司地址：福州市福二工业区实达科技城

    联系电话：0591-3708128

    传 真：0591-3708118

    邮政编码：350002

    联系人：沐昌茵 许鑫

    与会股东食宿及交通费自理，会期半天。