福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2005年4月28日在福州实达科技城召开。公司现有董事13名,实际出席会议的董事为10名,另有3名董事委托其他董事出席会议并行使表决权(王琳董事委托明德平董事长、杨伟平董事委托蔡晓东董事、周志浩独立董事委托杨云敏独立董事)。公司财务总监和部分监事列席了会议。会议审议通过如下议案：

    1、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年董事会工作报告。

    2、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年度报告及年度报告摘要。

    3、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年财务决算报告。

    4、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“公司2004年度利润分配预案”：鉴于2004年末可供股东分配的利润为负数,2004年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于计提公司各项资产减值准备等事项的议案”：同意2004年公司及下属子公司计提坏账准备53,300,396.05元,核销坏账39,376,317.55元,已核销坏账收回1,502,077.80元；计提存货跌价准备17,286,753.41元；计提长期投资减值准备14,537,648.30元,计提短期投资跌价准备7,269.48元。

    6、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“董事会关于对公司2004年审计报告中保留事项的专项说明”。

    7、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于续聘华兴会计师事务所为公司审计机构的议案” ：同意公司2005年度继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责公司的财务审计工作,审计费用不超过65万元人民币。

    8、会议以11票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了“公司2005年日常关联交易事项”：同意公司2005年和福建爱普生实达电子有限公司发生不超过2800万元的日常关联交易。(董事邹金仁、蔡晓东因担任爱普生实达公司董事回避表决)

    9、会议以12票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了“关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案”：同意公司下属福建实达电脑设备有限公司为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州市闽都支行申请的一年期流动资金借款人民币贰仟伍佰万元提供连带责任担保。(独立董事兰隽因担任三木集团董事长回避表决)

    10、会议以10票同意、0票弃权、0票反对、3票回避审议通过了“关于为福建省电子信息(集团)有限公司提供质押反担保的议案”：鉴于福建省电子信息(集团)有限公司为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在交通银行杨桥支行的一年期贰仟万元人民币流动资金借款提供担保,同意将公司所持有的福建实达电脑设备有限公司35%股权质押给福建省电子信息(集团)有限公司,为其上述担保提供质押反担保。(董事邹金仁、张建、林冰因和福建省电子信息(集团)有限公司存在关联关系回避表决)

    11、会议以11票同意、2票弃权、0票反对审议通过了“关于为安徽实达电脑科技有限公司供应商供货信贷额度提供担保的议案”：同意为安徽实达电脑科技有限公司供应商向其提供的合计5800万元供货信贷额度提供担保,担保期限一年(从2005年4月1日至2006年4月1日)。董事邹金仁、林冰对该项议案投弃权票,他们认为该项担保议案系为子公司经营采购材料货款担保,增大了公司的或有负债,不妥。

    12、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2005年第一季度报告。

    上述第1、2、3、4、7项议案还需报公司股东大会审议批准。

    特此公告。