福建实达电脑集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年4月28日在福州实达科技城召开,会议应到监事3人,实到监事2人(监事颜军女士因病未能出席会议),会议由监事会主席徐力先生主持。会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2004年度报告正文及摘要。

    三、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司2004年度利润分配预案。

    五、审议通过了关于计提公司各项减值准备等事项的议案,监事会认为议案中有关计提公司各项减值准备等财务处理事项符合企业会计制度和证监会有关规定精神,会计处理合理、恰当。

    六、监事会对公司2004年度运作情况发表如下独立意见：

    1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作,工作积极努力,经营管理有一定的针对性,内部控制制度较完善；公司董事、高级管理人员执行职务时没有发现有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了检查,认为公司财务管理比较严格,制度是健全的,公司2004年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    3、募集资金的使用。报告期内公司没有募集资金使用的情况发生。

    4、资产出售与购并。报告期内,公司在收购、出售资产的交易过程中,交易价格合理,交易程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

    5、关联交易。报告期内,公司关联交易的交易价格合理,交易程序合法,没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    七、审议通过了监事会对公司2004年审计报告中保留事项的专项说明。

    八、审议通过了公司2005年第一季度报告。

    特此公告。