本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 为福建实达电脑设备有限公司担保提供担保

    (一)担保情况概述

    本公司日前同意为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司向中国建设银行福州市广达支行的壹年期流动资金借款人民币贰仟万元提供连带责任担保,期限从2004年8月26日至2005年8月25日。

    公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    (二)被担保人基本情况

    福建实达电脑设备有限公司为我司下属控股子公司,我司持有其53.33%的股权,注册地址：福建省福州市马尾经济技术开发区君竹路；法定代表人：蔡智康；注册资本：8000万元人民币(正在变更为15000万元人民币)；经营范围：生产计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备(进出口不涉及配额许可证管理品种)。

    (三)担保协议的主要内容

    1、担保金额：2000万元人民币

    2、担保方式：连带责任保证

    3、担保期限：从2004年8月26日至2005年8月25日。

    (四)董事会意见

    本公司董事会认为：电脑设备公司为我司控股子公司,目前的生产经营情况稳定,对其担保风险容易控制。

    二、 为福建三木集团股份有限公司提供担保

    (一)担保情况概述

    本公司日前同意由公司下属福建实达电脑设备有限公司替福建三木集团股份有限公司在福州市工行闽都支行的3000万元人民币一年期银行贷款提供连带担保,期限从2004年8月18日至2005年4月1日。(该项借款原由其它单位担保,我司为中途替换担保,故期限小于1年)

    公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    (二)被担保人基本情况

    福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司,股票简称三木集团,股票代码000632,注册地址福建省福州市开发区君竹路162号,法定代表人兰隽,注册资本336984918元人民币,公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。

    福建三木集团股份有限公司2003年实现销售收入188843.87万元、实现净利润3061万元,2003年末三木集团总资产299917万元、净资产72284.75万元。三木集团2004年上半年实现销售收入129751万元、实现净利润2042万元,截止2004年6月30日三木集团总资产310277.84万元、净资产74326.74万元。

    (三)担保协议的主要内容

    1、担保金额：3000万元人民币

    2、担保方式：连带责任保证

    3、担保期限：从2004年8月18日至2005年4月1日。

    (四)董事会意见

    本公司董事会认为：三木集团为我司互保单位,目前的生产经营情况稳定,对其担保风险较小。

    三、为福建三农集团股份有限公司提供担保

    (一) 担保情况概述

    本公司日前同意为福建三农集团股份有限公司向中国建设银行三明市分行申请的壹年期流动资金借款人民币贰仟柒佰万元提供连带责任担保,期限从2004年7月13日至2005年7月12日。

    公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    (二) 被担保人基本情况

    福建三农集团股份有限公司是深圳证券交易所公司,股票简称福建三农,股票代码000732,注册地址三明市梅列区徐碧,法定代表人黄一宪,注册资本198469440元人民币,公司主营化学农药、化工产品、化工原料的制造等。

    福建三农集团股份有限公司2003年实现销售收入56061万元、实现净利润534万元,2003年末福建三农总资产125190万元、净资产50228万元。福建三农2004年上半年实现销售收入36438万元、实现净利润108万元,截止2004年6月30日福建三农总资产126481万元、净资产50336万元。

    (三) 担保协议的主要内容

    1、担保金额：2700万元人民币

    2、担保方式：连带责任保证

    3、担保期限：从2004年7月13日至2005年7月12日。

    (四) 董事会意见

    本公司董事会认为：福建三农为我司互保单位,目前的生产经营情况稳定,资产状况尚好,对其担保风险尚可控制。虽然其由我司担保的中信银行贷款2,000万元因客观原因逾期尚未归还,但综合考虑双方互保因素和资金需求,该项担保仍为可行。

    四、为福建福日集团公司提供担保

    (一) 担保情况概述

    本公司日前同意为福建福日集团公司二○○四年度向中国建设银行福州市城南支行的流动资金借款人民币壹仟捌佰万元提供连带责任保证,期限从2004年8月2日至2005年7月31日。该担保为原来担保的续保。因福建福日集团公司为我司大股东直接管理者的控股子公司,和我司存在关联关系,该项担保为替关联企业担保,属违规担保。

    公司董事会临时会议通过了上述担保事项。上述担保所涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    (二) 被担保人基本情况

    福建福日集团公司是我司大股东直接管理者福建省电子信息(集团)有限责任公司的控股子公司,上海证券交易所上市公司福日股份(股票代码600203)的大股东,注册地址福州市五一南路32号,法定代表人刘捷明,注册资本81580000元人民币,公司主营电子计算机及配件、电子产品及通信设备、五金、家电生产、批发、零售等。

    福建福日集团公司2003年实现销售收入97742万元、实现净利润-5386万元,2003年末福日集团总资产243791万元、净资产51509万元。福日集团2004年上半年实现销售收入70762万元、实现净利润694万元,截止2004年6月30日福日集团总资产244255万元、净资产52478万元。

    (三) 担保协议的主要内容

    1、担保金额：1800万元人民币

    2、担保方式：连带责任保证

    3、担保期限：从2004年8月2日至2005年7月31日。

    (四) 董事会意见

    本公司董事会认为：福建福日集团公司为国有企业,是福建省信息产业龙头企业福建省电子信息(集团)有限责任公司的控股子公司,上海证券交易所上市公司福日股份(股票代码600203)的大股东,目前的生产经营情况稳定,资产状况尚好,对其担保风险尚可控制,福建省电子信息(集团)有限责任公司为该项担保提供反担保。虽然该项担保属违规担保,但因该担保为原来担保的续保,综合考虑双方各方面因素,该项担保仍为可行。

    五、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2004年8月31日,本公司累计对外担保金额为54725.75万元人民币,对控股子公司担保金额为55390万元人民币,逾期担保三项：

    (1)本公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币2000万元提供担保,该贷款于2003年12月18日已到期,至今尚未归还。

    (2)公司为福建省广播电视网络投资有限公司在中信实业银行福州分行贷款人民币3000万元提供担保,该贷款于2004年7月27日已到期。目前公司收到银行关于此事宜的公函,广电网络公司已还贷600万元,余下2400万元借款申请展期,有关贷款手续正在办理之中。

    (3)公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保,该贷款于2004年7月29日已到期,至今尚未归还。

    六、备查文件目录

    1、本公司对上述担保的董事会决议；

    2、上述被担保公司的2003年度、2004年半年度财务报表；

    3、上述被担保公司的营业执照复印件。

    4、上述担保事项我司和相关银行签定的担保合同。

    特此公告。

    

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2004年9月8日