本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2004年9月3日以通讯方式召开。公司现有董事13名,实际参与会议的董事为12名(其中杨伟平董事委托蔡晓东董事),另有董事王琳因出差在外未参与会议。

    会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于员工以增资扩股方式参股设备公司的议案”：为将员工的利益和公司的利益相结合,以促进设备公司的持续发展,同意公司员工以增资扩股的方式参股福建实达电脑设备有限公司。由公司员工对设备公司增资7000万股,使设备公司的注册资本从8000万元增资到15000万元人民币,增资价格按设备公司2004年6月30日经审计的每股净资产作价为每股1.30元人民币(四舍五入),增资总额为9100万元人民币,增资每股超过1元面值部分进入设备公司的资本公积。员工可按国家有关规定在3年内分期付款,并按实际出资额所对应的股权比例享受设备公司的分红权。同时同意公司购买公司下属全资子公司 T w i n F o r t u n e H o l d i n g s L i m i t e d持有的30%设备公司股权(2400万股),转让价格也按设备公司2004年6月30日经审计的每股净资产作价为每股1.30元人民币,转让金额合计3120万元人民币。经上述增资、转让后设备公司的股权结构为公司34.67%、公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司18.66%、员工46.67%,仍为公司控股子公司。

    福建实达电脑设备有限公司2003年实现销售收入89391万元、实现净利润3904万元,2003年末设备公司总资产64472万元、净资产12234万元。设备公司2004年上半年实现销售收入25849万元、实现净利润-1808万元,截止2004年6月30日设备公司总资产60255万元、净资产10426万元(以上财务数据均经过审计)。

    特此公告。