福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2004年6月15日以通讯方式召开。公司现有董事13名,实际参与会议的董事为12名。会议审议通过如下议案：

    1、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于变更公司证券简称的议案”：因经营需要,同意将公司的上市股票简称由“实达电脑”更改为“实达集团”。

    2、会议以10票同意、2票弃权、0票反对审议通过了“关于公司内部转让福建实达电脑设备有限公司股权的议案”：因经营需要,同意公司购买公司下属全资子公司TwinFortuneHoldingsLimited所持有的福建实达电脑设备有限公司35%的股权,购买价格按福建实达电脑设备有限公司截止2003年末净资产122342841.75元人民币的35%计算计为42819994.61元人民币。转让后福建实达电脑设备有限公司的股权结构为公司35%,公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司35%,公司下属全资子公司TwinFortuneHoldingsLimited30%,仍为公司全资所有。因本次股权转让为公司内部股权重组,故不会对公司合并报表的损益产生影响。

    特此公告。