福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2004年4月29日以通讯方式召开。公司现有董事13名,实际参与会议的董事为13名。会议审议通过了如下议案：

    1、会议审议并一致通过了“关于景源先生辞去公司董事、董事长的议案”,同意景源先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

    2、会议审议并一致通过了“关于张卫东先生辞去公司董事的议案”,同意张卫东先生因个人原因辞去公司董事职务。

    3、会议审议并一致通过了“关于增补蔡智康先生为公司董事候选人的议案”,同意增补蔡智康先生为公司董事候选人。

    4、会议审议并一致通过了“关于增补贾红兵先生为公司董事候选人的议案”,同意增补贾红兵先生为公司董事候选人。

    5、会议一致选举明德平先生为公司董事长。

    6、会议审议并一致通过了“关于增加公司2003年年度股东大会审议事项的议案”：根据公司第三大股东北京盛邦投资有限公司提议,经公司董事会研究,同意在公司2004年6月4日召开的2003年年度股东大会所审议事项中增加“关于景源先生辞去公司董事的议案”、“关于张卫东先生辞去公司董事的议案”、“关于增补蔡智康先生为公司董事的议案”、“关于增补贾红兵先生为公司董事的议案”共四个新议案,股东大会的召开时间、地点和股权登记日都不变。特此公告。

    附：董事候选人简历

    1、蔡智康先生简历：男,1966年出生,华中科技大学毕业,硕士、高级工程师。1989年加盟实达,历任实达北京办事处副主任、武汉分公司总经理、实达打印机公司总经理等职,现任公司高级副总裁、公司下属福建实达电脑设备有限公司董事长。

    2、贾红兵先生简历：男,1954年12月出生,福州大学化工系毕业,经济师。1984年投身于 IT行业,历任厦门东南电子有限公司总经理助理、福建计算机系统工程公司总经理、福州智达电子有限公司总经理、福建新世纪高技术产业集团总裁、福建新亚太信息工程有限公司总经理等职。1997年加盟实达,历任公司下属福建实达电脑科技有限公司总经理、董事长；公司副总裁、高级副总裁、总裁等职务。现任上海易纬电脑科技公司董事长,讯宜(中国)副董事长。

    独立董事意见

    本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对公司第四届董事会第二十二次会议审议的“关于增补蔡智康先生为公司董事候选人的议案”和“关于增补贾红兵先生为公司董事候选人的议案”,发表如下独立意见：

    经审阅蔡智康先生和贾红兵先生的个人履历,未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,蔡智康先生和贾红兵先生符合上市公司董事的任职资格,对他们的提名、聘任程序符合现行有关法律规定。