福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年4月20日在福州实达科技城召开,会议应出席董事13名,实到8名,另有5名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(其中景源董事、杨伟平董事委托蔡晓东董事,王琳董事、张卫东董事委托明德平董事,周志浩独立董事委托杨云敏独立董事)。全体监事和财务总监列席会议。会议由蔡晓东先生主持。会议形成如下决议：

    一、会议审议并一致通过了公司2003年度董事会工作报告。

    二、会议审议并一致通过了公司2003年度报告及年度报告摘要。

    三、会议审议并一致通过了公司2003年度财务决算报告。

    四、会议审议并一致通过了公司2003年度利润分配预案：经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润22,733,634.32元,加上年初未分配利润-10,523,341.06元,经提取法定盈余公积金1,831,543.99元,提取公益金610,514.66元,本年度可供股东分配的利润为10,378,749.27元。公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、会议以11票同意、2票弃权、0票反对审议通过了关于计提公司各项资产减值准备等事项的议案：同意公司2003年计提坏账准备金额23,832,713.10元,短期投资跌价准备金额10,466,356.20元,长期投资、固定资产、存货等减值准备金额4,179,924.08元,核销坏账金额 552,458.72元。

    六、会议审议并一致通过了“关于续聘会计师事务所的议案”：同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所负责公司2004年度审计工作,审计费用不高于60万元人民币。

    7、会议审议通过召开关于召开公司2003年度股东大会的议案：同意召开公司2003年度股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2004年6月4日(星期五)上午9：30时；

    2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城十层会议室；

    3、会议议题：

    (1)审议公司《2003年董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2003年监事会工作报告》；

    (3)审议公司《2003年年度报告》及摘要；

    (4)审议公司《2003年度财务决算报告》；

    (5)审议公司《2003年度利润分配预案》；

    (6)审议关于续聘会计师事务所的议案；

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡是2004年5月27日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (3)符合法定条件的股东代理人。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东及股东代理人,于2004年5月31日和6月1日(上午9：00～12：00,下午2：00～5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

    联系电话：(0591)3709680

    传 真：(0591)3708128

    联 系 人：吴波、周凌云

    特此公告。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书剪报及复印件均有效)