本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司于2005年6月29日下午在本公司会议室召开五届一次董事会,应到董事8名,实到董事7名,董事闫仁宗先生因公不能出席会议,也未委托表决。三名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事杨晓斌先生主持,经认真审议,形成如下决议：

    一、以7票同意,0票反对,0票弃权选举杨晓斌先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人,任期与本届董事会任期一致。

    以7票同意,0票反对,0票弃权选举张献先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    1、根据董事长提名,聘任朱霆先生为公司总经理；

    2、根据总经理提名,聘任陈刚先生为公司财务总监；聘任姜久富先生、陈景全先生、江帆女士为公司副总经理。

    3、根据董事长提名,聘任邓红光先生为公司董事会秘书。

    上述人员的任期与本届董事会任期一致。

    上述人员均以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

    公司三名独立董事同意本议案,并发表独立意见如下：

    1、任职资格合法：对上述人员的相关资料进行审查后,认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

    2、程序合法：上述人员的提名、出任程序合法、合规。

    特此公告。

    附：新任高管简历

    总经理朱霆先生：30岁,汉族,中共党员,经济学硕士,毕业于中国人民大学工商管理学院。曾在北京首创资产管理有限公司、首创证券经纪有限责任公司工作,任四川新泰克数字设备有限责任公司副总经理,曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

    财务总监陈刚先生：32岁,汉族,中共党员,毕业于湖南大学金融学专业,本科学历,经济师。曾任中国农业银行江苏省分行国际业务部财务部总帐会计、助理会计师；国际业务部客户经理、外汇资金交易部经理、江苏省农行首席外汇交易员；成都前锋电子股份有限公司投资发展部经理、财务总监、财务负责人。现任本公司财务总监、财务负责人。

    副总经理姜久富先生：60岁,汉族,中共党员,大专学历,高级政工师。曾任原国营七六六厂教育处处长、本公司宣传部部长、证券部部长、董事会秘书、董事、副总、四川省电子学会广电专委会副主任等职,现任本公司董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任。

    副总经理江帆女士：34岁,汉族,博士。1992年8月获北京大学电子工程系工程学士,1995年3月获美国加州大学Davis电子及计算机工程系工程硕士,1998年1月获美国加州Davis电子及计算机工程系工程博士。1998年2月至2003年7月,任美国加州Wytee公司副总裁兼中国分部总经理,2003年8月至2004年3月,任美国加州JAZTech公司CEO,2004年3月,任北京首创资产管理有限公司总工程师、本公司副总经理。现任本公司副总经理。

    副总经理陈景全先生：55岁,汉族,中共党员,大专学历.成都电讯工程学院财务管理专业毕业。曾在重庆市四三零四信箱测量队、国营七六六厂财会科工作。曾任深圳深锋电子仪器有限公司主办会计、香港蜀辉实业有限公司财务部副经理、国营七六六厂财务处副处长、本公司财务部副部长、部长、经理、副总会计师、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理。

    董事会秘书邓红光先生：40岁,汉族,中共党员,本科学历,西安交通大学无线电技术专业毕业,工程师。曾在公司技术科、教育处、劳资处、人事处、证券部工作,曾任公司证券部副部长、综合管部经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、投资发展部经理。