成都前锋电子股份有限公司四届八次监事会于2005年4月18日在本公司会议室召开。应到监事3人,实到2人,监事贾宜良先生书面委托监事齐乐仪先生代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    本议案将提交公司2004年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2004年度报告》和《公司2004年度报告摘要》；

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    三、审议通过了《关于公司与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的“项目合作协议”的议案》

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    公司监事会同意公司与北京鑫艾维通信技术有限公司(下称：北京鑫艾维公司)签订的“项目合作协议”,认为该“项目合作协议”符合法律法规的规定,没有损害公司及其他股东的利益。

    四、审议通过了《关于公司与北京首创资产管理有限公司签署的“关于收购部份资产意向书”的议案》。

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    监事会认为：公司与北京首创资产管理有限公司签署的《关于收购部分资产意向书》符合法律法规的规定,没有损害公司及其他股东的利益。

    五、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    根据中国证监会的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)的规定,监事会对公司三届十三次监事会审议通过的《公司监事会议事规则》作了全面修改,(修改后的《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)。

    本议案将提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。