本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司四届十四次董事会于2004年6月28日在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开,应到董事8名,实到董事5名,独立董事王晨光先生书面委托独立董事唐欣先生出席会议并行使表决权。副董事长张献先生书面委托董事姜久富先生出席会议并行使表决权,闫仁宗先生未出席董事会,也未委托其他董事代为表决。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持,经认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于转让北京创锋金安信息技术有限公司股权的议案》

    董事会同意公司于2004年6月25日与北京首创前锋信息科技有限公司(下称：首创前锋公司)签署了《股权转让协议》,同意将公司所持有的北京创锋金安信息技术有限公司(下称：创锋金安公司)12.50%的股权全部转让给首创前锋公司,转让金额为150万元(本公司原投资额为150万元)。

    董事会审议本议案时,董事杨晓斌先生和朱霆先生因系关联董事,放弃了表决权,其余董事一致通过。

    本次股权转让属关联交易,详见本公司关联交易公告。

    二、审议通过了《成都前锋数字视听设备有限责任公司关于转让北京前锋多维通信技术有限公司股权的议案》

    公司控股子公司--成都前锋数字视听设备有限责任公司(下称：前锋数字公司)2004年6月25日与北京首创前锋信息科技有限公司(下称：首创前锋公司)签署了《股权转让协议》,将其所持北京前锋多维通信技术有限公司(下称：前锋多维公司)50%的股权全部转让给首创前锋公司,转让金额为250万元(前锋数字公司原投资额为250万元)。

    董事会审议本议案时,董事杨晓斌先生、朱霆先生和姜久富先生因系关联董事,放弃了表决权,其余董事一致通过。

    本次股权转让属关联交易,详见本公司关联交易公告。

    特此公告。