本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司四届十三次董事会决定召开公司2003年度股东大会,现将会议的有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2004年6月28日上午9：30

    二、会议地点：成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室

    三、会议内容：

    1、审议《公司二00三年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司二00三年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司二00三年度财务决算报告》；

    4、审议《公司二00三年年度报告》和《公司二00三年年度报告摘要》；

    5、审议《公司二00三年度利润分配预案》；

    6、审议《公司重大会计差错及其更正的说明》；

    7、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案》；

    8、审议《关于调整公司经营范围的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》(详见2004年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司四届十一次董事会决议公告)；

    10、审议《关于修改公司章程相应条款的议案》。

    四、出席会议人员(1)截止2004年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法:

    符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2004年6月23日？24日(上午9：30？12：00,下午14：00？17：00)前往成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。

    联系人：邓红光、陈玉侠

    电话:(028)86316723、86316733-8818、8819

    传真:(028)86316722

    邮编:610041

    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    

成都前锋电子股份有限公司董事会

    二00四年五月二十六日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。

    委托人签名:身份证号码:

    委托人持股数:委托人股东帐户:

    受托人签名:身份证号码:

    委托日期: