成都前锋电子股份有限公司四届九次董事会于2003年8月24日上午在本公司会议室召开，应到董事8名，实到董事7名，董事闫仁宗先生因公未出席董事会，一名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司二00三年半年度报告》及《公司二00三年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于修改公司章程部份条款的议案》：

    公司董事会决定对《公司章程》部份条款进行修改：

    原第五条公司住所：四川省成都市西玉龙街211号

    邮政编码：610015

    修改为：

    第五条：公司住所：成都市人民南路四段1号

    邮政编码：610041

    原第十三条经公司登记机关核准，经营范围：研制、生产、销售电子仪器、燃气器具系列产品，医用仪器、防静电及保安器械；商品销售（除国家禁止流通品外）、对外加工，系统工程设计、安装，技术信息咨询服务，汽车运输，经营本企业自产机电产品（不含汽车），成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务。开展本企业进料加工和“三来一补”业务、电热水器、数字视听设备、五金交电、卫生洁具，建辅建材、环保设备，纯净水；计算机网络多媒体软件系统的设计、设备销售及技术服务；开发生产销售；广播电视设备及通讯设备（不含国家限制项目）。

    公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部［1997］外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。

    修改为：

    第十三条 经公司登记机关核准，经营范围：研制、生产、销售电子仪器、燃气器具系列产品，医用仪器、防静电及保安器械；商品销售（除国家禁止流通品外）、对外加工，系统工程设计、安装，技术信息咨询服务，汽车运输，经营本企业自产机电产品（不含汽车），成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务。开展本企业进料加工和“三来一补”业务、电热水器、数字视听设备、五金交电、卫生洁具，建辅建材、环保设备，纯净水；计算机网络多媒体软件系统的设计、设备销售及技术服务；开发生产销售；广播电视设备及通讯设备（不含国家限制项目）；碎石路面修筑机械、养路机械、工程机械开发、制造、销售；公路钢桥系列产品制造、销售；高速公路防撞护拦、隔离栅墙、标线、标志牌、防眩板、路纽、反光膜的开发、制造、销售及高速公路维修、养护；道路桥梁、隧道和建筑新技术推广和工程承包；化工材料、建筑材料、装饰材料及开发后的产品开发、制造和销售。

    公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部［1997］外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。

    本议案将提交下次股东大会审议通过。

    特此公告。