本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司二00二年度股东大会于2003年6月25日上午9：30在成都市西玉龙街211号交银大厦23楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人9人,代表91,881,000股份,占公司股份总数的46.51%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司5名董事、2名监事出席了会议。会议由董事长杨晓斌先生主持。会议认真审议了公司董事会关于召开2002年度股东大会通知中所列各项议案,并以记名投票方式逐项审议表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润1,416,911.70元,按照公司章程,提取法定公积金513,102.60和法定公益金513,102.60元,2002年度可供分配的利润为390,706.50元,加上2001年末未分配利润-3,045,631.74元,2002年度未分配利润合计为-2,654,925.24元。

    因未分配利润为负数,本次股东大会决定：本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    五、审议通过了《公司2001年度报告》和《公司2001年度报告摘要》

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。。

    六、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》

    公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,支付其报酬金额为40万元。

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    七、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

    由于公司的经营结构发生变化,公司决定在公司经营范围中增加：碎石路面修筑机械、养路机械、工程机械开发、制造、销售；公路钢桥系列产品制造、销售；高速公路防撞护拦、隔离栅墙、标线、标志牌、防眩板、路纽、反光膜的开发、制造、销售及高速公路维修、养护；道路桥梁、隧道和建筑新技术推广和工程承包；化工材料、建筑材料、装饰材料及开发后的产品开发、制造和销售。

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    八、审议通过了《关于提名詹华明先生为公司独立董事候选人的议案》

    选举詹华明先生为公司四届董事会独立董事。

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    九、审议通过了《关于程世平先生辞去公司董事的议案》

    同意程世平先生因工作原因辞去公司董事职务。

    (91881000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权)。

    公司邀请圣合律师事务所赖宏、杨国钰律师到会进行见证,并出具了《法律意见书》,圣合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和表决程序等事宜符合法律,法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

成都前锋电子股份有限公司

    2003年6月25日