本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    本公司四届四次董事会决定召开公司2002年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、 会议时间：2002年12月23日上午9：30

    二、 会议地点：成都市西玉龙街211号交银大厦23楼会议室

    三、 会议议题：

    1、审议《关于公司控股公司-四川首创诺尔科技有限公司收购部分资产的议案》；

    2.审议《关于收购湖南资兴东江建设有限公司部分资产的议案》。

    四、出席会议人员

    截止2002年12月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和新闻记者。

    五、会议登记办法：

    符合出席会议条件的个人股股东请持本人身份证和股东帐户卡,法人股东请持单位证明、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证,于2002年12月17日-19 日(上午9：30-12：00,下午13：30-16：30)前往成都市西玉龙街211号交银大厦16楼本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。

    联系人：邓红光、陈玉侠

    电话：(028)86525723、86525722

    传真：(028)86525725

    邮编：610015

    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    特此通知。