成都前锋电子股份有限公司四届二次董事会于2002年8月21日上午在本公司会议室召开,应到董事8名,实到董事6名。董事闫仁宗先生因公未出席会议,也未委托其他董事参加,独立董事王晨光先生书面委托另一名独立董事唐欣先生出席会议并行使表决权。3名监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经审议,形成如下决议：

    一、审议通过《公司二00二年半年度报告》及《公司二00二年半年度报告摘要》；

    二、审议通过《关于购买时代数码大厦24～25层作为公司办公场所的议案》

    董事会同意购买时代数码大厦24～25层作为公司及控股公司的办公场所。

    时代数码大厦位于成都市人民南路与一环路的交汇点。24～25层总建筑面积为3792.61平方米,总价款为1804.5131万元。

    董事会授权公司经营班子具体负责此项购买及内部装修等事宜。

    三、审议通过《关于合资组建四川首创交通科技有限公司的议案》

    董事会同意公司于2002年8月20日与河北海伟交通设施有限公司及自然人冯会荣签订的《关于组建成立“四川首创交通科技有限公司”的合作协议》,同意公司与河北海伟交通设施有限公司及自然人冯会荣共同投资组建四川首创交通科技有限公司（下称：首创交通公司）。首创交通公司的注册资本为1000万元,本公司以自有资金投资现金510万元（本次投资在公司董事会授权投资权限内）,占注册资本的51%；冯会荣投资现金260万元,占注册资本的26%；河北海伟交通设施有限公司以其拥有的“聚合物路用改性沥青非专利技术”（经东方资产评估事务所东评报字〖2002〗第032号评估,评估值为223.71万元,评估基准日为2002年6月30日）223.71万元,现金6.29万元投资,占注册资本的23%。

    首创交通公司的经营范围为（以工商行政管理局核定为准）：从事技术开发、转让、培训、咨询、服务；道路桥梁、隧道和建筑新技术推广和工程承包；〖维修/生产〗公路工程机械设备；绿色生物技术服务；〖开发/生产〗化工材料、建筑材料、装饰材料及开发后的产品；〖维修/生产〗机电产品、五金工具、塑料制品、橡胶制品；〖开发/生产〗仪器仪表等。

    四、审议通过《关于公司承租经营北京大钟寺家居广场的议案》

    董事会同意公司与中益天顺投资有限公司（下称：中益天顺公司）于2002年8月20日签订的《关于转租北京大钟寺家居广场的协议》,协议的主要内容如下：

    （一）中益天顺公司将其租赁经营的“北京大钟寺家居广场”转租给本公司,转租标的包括以下三部分：

    1、北京市海淀区北三环西路23号院内大钟寺家居广场所属房屋。该房屋区域范围为《海淀区北三环西路23号平面图》中所示红标线以内区域,该房屋占地面积40亩,地上2层,以下简称“大钟寺家居广场”。

    2、附属于大钟寺家居广场并为实现建筑物功能服务的附属设施,包括但不限于地下停车场、电梯、照明设备、空调设备及管道、水电暖设备及管道、消防设施、安全保卫设施、楼宇控制系统、广告牌、其他办公设备和相关设施。

    3、未列入《大钟寺家居广场固定资产清单》但为大钟寺家居广场范围内的设施设备。

    （二）转租期限：三年；

    （三）转租租金及支付方式；

    1、转租租金为：每年人民币1500万元,从第二年开始每年转租费递增2%；

    2、支付方式：

    （1）在协议约定的交接生效之日起的10个工作日内,本公司支付第一年的租赁费1500万元给中益天顺公司,此后在下一租赁年度开始之日起10个工作日内交纳当年的租赁费；

    （2）双方约定,若本公司一次性支付三年的转租费,中益天顺公司免收第二年、第三年递增的租金；

    董事会授权公司经营班子根据公司情况决定支付方式。

    （四）有关各方介绍

    1、北京大钟寺家居广场介绍：

    北京大钟寺家居广场地处北京市北三环路,坐落在著名的大钟寺东侧,地理位置优越,是北京市规模大、档次高,服务设施完善的容家具、建材、家装设计为一体的家居广场。展厅为双层框架结构,建筑面积32000平米,基础配套服务设施完善。大钟寺家居广场先后获得全国首家“绿色环保家具展销市场”、“北京家具展销规范市场”、“北京家具协会理事级会员”、“北京市家装协会理事级会员”和“消费者信得过单位”等荣誉称号。开业以来取得了良好的社会经济效益。

    北京市供销社对北京大钟寺家居广场所占地拥有合法使用权,对该宗土地的地上建筑物及其附属设施拥有合法所有权。

    2、中益天顺公司介绍：

    中益天顺投资有限责任公司成立于1999年6月,注册资本4300万元,注册地址：北京市东城区安外小黄庄9号楼；法定代表人：夏军。经营范围：对房地产、交通设施、能源、港口建设、航空港建设、高科技项目的投资管理；销售金属材料、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、电子计算机及外部设备；对商品交易市场的投资管理。

    中益天顺公司是由自然人夏明、夏光、夏军和中联信和投资有限公司共同投资组建的,中益天顺公司与本公司无关联关系。

    中益天顺公司于2002年1月与北京市供销社投资管理中心签署了《关于大钟寺家居广场的租赁经营协议》,正式租赁经营北京大钟寺家居广场,租赁期限为20年。

    （五）对本公司的影响

    作为高科技企业,本公司坚持以通信、数字广播、电视、宽带网络等高新技术产品和项目作为本公司主营业务,同时有选择性地涉及有一定经营历史、赢利能力较强的传统产业。

    北京大钟寺家居广场,出租率较高,经营情况较好,据本公司自行调查统计,目前该广场出租率不低于70%,较稳定的租金收入每年不低于5000万元。

    本次租赁北京大钟寺家居广场是为了培育公司新的利润增长点,获取较高的投资回报。公司租赁后,设立专门的商品交易市场的管理机构,聘请专业管理人员进行管理。预计通过本公司积极努力经营可为公司带来较好的收益。

    特此公告

    

成都前锋电子股份有限公司

    董事会

    二00二年八月二十一日

    备查文件

    1、本公司与中益天顺投资有限公司签署的“关于转租大钟寺家居广场的协议”；

    2、北京市海淀区北三环西路23号平面图；

    3、大钟寺家居广场固定资产清单；

    4、北京市供销合作社投资管理中心与中益天顺投资有限公司关于大钟寺家居广场的租赁经营协议；

    5、关于组建成立“四川首创交通科技有限公司”的合作协议；

    6、东方资产评估事务所东评报字[2002]第032号评估报告