成都前锋电子股份有限公司四届一次董事会于2002年6月30 日上午在本公司会 议室召开,应到董事8名,实到董事8名,三名监事列席会议,符合《公司法》和《公司 章程》的规定,会议由杨晓斌先生主持,经认真审议,形成如下决议：

    一、全票选举杨晓斌先生为公司第四届董事会董事长、公司法定代表人；全票 选举张献先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    聘任姜久富先生为公司常务副总经理兼董事会秘书, 任期与本届董事会任期一 致；

    聘任朱霆先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致；

    聘任陈景全先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

    聘任邓红光先生为公司董事会证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

    四、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》

    特此公告

    附：陈景全先生、邓红光先生简历

    陈景全先生：男,53岁,成都电讯工程学院财务管理专业毕业,中共党员,曾在重 庆市四三零四信箱测量队、国营七六六厂财会科工作。曾任深圳深锋电子仪器有限 公司主办会计、香港蜀辉实业有限公司财务部副经理、国营766 厂财务处副处长、 成都前锋电子股份有限公司财务部副部长、部长、成都前锋电子股份有限公司副总 会计师,现任成都前锋电子股份有限公司财务总监兼财务部经理。

    邓红光先生：男,37岁,中共党员,西安交通大学无线电技术专业毕业,工程师。 曾在公司技术科、教育处、劳资处、人事处、证券部工作,曾任公司证券部副部长、 董事会秘书授权代表,1999年3月经上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格。 现任公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。