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成都前锋电子股份有限公司二00二年第一次临时股东大会于2002年6月30 日上 午9：30在成都市西玉龙街211号交银大厦23楼会议室召开。出席会议的股东及授权 代理人8人,代表91665000股份,占公司股份总数的46.39%,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。全体董事及董事候选人、全体监事及监事候选人出席了会议。会议 由董事长杨晓斌先生主持。会议认真审议了公司董事会关于召开二00二年第一次临 时股东大会通知中所列各项议案,并以记名投票方式逐项审议表决,形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》
选举唐欣先生为公司第四届董事会独立董事（91665000股同意, 占参加本议案 表决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加 本议案表决股份总数的0%）。
选举王晨光先生为公司第四届董事会独立董事（91665000股同意, 占参加本议 案表决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参 加本议案表决股份总数的0%）。
选举杨晓斌先生为公司第四届董事会董事（91665000股同意, 占参加本议案表 决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本 议案表决股份总数的0%）。
选举张献先生为公司第四届董事会董事（91665000股同意, 占参加本议案表决 股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本议 案表决股份总数的0%）。
选举姜久富先生为公司第四届董事会董事（91665000股同意, 占参加本议案表 决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本 议案表决股份总数的0%）。
选举朱霆先生为公司第四届董事会董事（91665000股同意, 占参加本议案表决 股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本议 案表决股份总数的0%）。
选举闫仁宗先生为公司第四届董事会董事（91665000股同意, 占参加本议案表 决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本 议案表决股份总数的0%）。
选举程世平先生为公司第四届董事会董事（91665000股同意, 占参加本议案表 决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本 议案表决股份总数的0%）。
二、审议通过了《关于支付独立董事职务津贴的议案》（91665000股同意, 占 参加本议案表决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0 股 弃权,占参加本议案表决股份总数的0%）。
公司决定向每位独立董事每年支付职务津贴4万元,因公司事宜而发生的差旅费、 住宿费等费用按照公司有关规定如实报销。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举贾宜良先生为公司第四届监事会监事（91665000股同意, 占参加本议案表 决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本 议案表决股份总数的0%）。
选举齐乐仪先生为公司第四届监事会监事（91665000股同意, 占参加本议案表 决股份总数的100%；0股反对,占参加本议案表决股份总数的0%；0股弃权,占参加本 议案表决股份总数的0%）。
贾宜良先生、齐乐仪先生与已经职工代表大会选举产生的职工监事唐斌先生组 成公司第四届监事会。
公司邀请北京市大成律师事务所具有证券从业资格的赖宏律师到会进行见证, 并出具了《法律意见书》, 北京市大成律师事务所认为公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司 章程》的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告
成都前锋电子股份有限公司
二00二年六月三十日
