成都前锋电子股份有限公司二00一年度股东大会于2002年4月29日上午9：30在 成都市西玉龙街211号交银大厦23楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人 10 人,代表93150000股份,占公司股份总数的47.14%, 符合《公司法》和《公司章程》 的规定。公司六名董事、一名监事出席了会议。会议由董事长杨晓斌先生主持。会 议认真审议了公司董事会关于召开2001年度股东大会通知中所列各项议案, 并以记 名投票方式逐项审议表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》（92610000股同意, 占参加 本议案表决股东代表股份的99.56%；0股反对；405000股弃权,占参加本议案表决股 东代表股份的0.44%）。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》（92610000股同意, 占参加 本议案表决股东代表股份的99.56%；0股反对；405000股弃权,占参加本议案表决股 东代表股份的0.44%）。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》（93015000股同意, 占参加本 议案表决股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》（92610000股同意, 占参加本 议案表决股东代表股份的99.56%；0股反对；405000股弃权,占参加本议案表决股东 代表股份的0.44%）。

    经会计师事务所审计,公司2001年实现净利润4749033.17元,按照公司章程, 提 取法定公积金1111994.22和法定公益金1111994.22元,2001 年度可供分配的利润为 2525044.73元。

    根据公司2001年度第一次临时股东大会决议,以公司2000年度会计报表为准,公 司以盈余公积及资本公积合计共33096710.21元弥补公司2000年度末未分配利润,弥 补后,公司2000年度未分配利润为0元。

    鉴于公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》,由于会计政策的变更,经四川 华信会计师事务所确认,2000年末未分配利润由-33096710.21元被调整为-38667386. 68元,根据此项调整后公司2000年末未分配利润变更为-5570676.47元,加上2001 年 度可供分配的利润2525044.73元,公司2001年度累计未分配利润合计为-3045631.74 元。

    因累计未分配利润为负数,本次股东大会决定：本次不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。

    五、 审议通过了《公司 2001 年度报告》和《公司 2001 年度报告摘要》（ 93015000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权）。

    六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议 案》（93015000股同意,占参加本议案表决股东代表股份的100%；0股反对；0 股弃 权）。

    注：对前六项议案进行表决时,一名股东未参加表决,所代表的股份为135000股, 占到会表决权股份的0.14%。

    七、审议通过了《关于合资组建北京首创前锋信息技术有限公司的议案》（本 项议案属关联交易, 关联股东放弃表决； 一名股东未参加表决 , 所代表的股份为 405000股,占到会有表决权股份的0.84%。参加本议案表决股东代表股份47745000股。 47610000股同意,占99.72%；0股反对；135000股弃权,占0.28%；）。

    北京市大成律师事务所赖宏律师到会作证,并出具了《法律意见书》,北京市大 成律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定, 股东大会决议合法有 效。

    特此公告