成都前锋电子股份有限公司三届二十一次董事会于2002年4月26 日上午在本公 司会议室召开,应到董事六名,实到董事四名,两名董事委托其他董事代为表决,两名 监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。 董事长杨晓斌先生书面委托 姜久富先生主持会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司二00二年第一季度报告》；

    二、审议通过了《公司董事会议事规则（修改稿）》（有关内容见上海证券交 易所网站）；

    三、审议通过了《公司信息披露管理办法》（有关内容见上海证券交易所网站） 。

    特此公告