成都前锋电子股份有限公司三届二十次董事会决定召开公司2001年度股东大会, 现将会议的有关事宜通知如下:
    一、会议时间:2002年4月29日上午9:30
    二、会议地点:成都市西玉龙街211号交银大厦23楼会议室
    三、会议内容:
    (1)审议《公司2001年度董事会工作报告》;
    (2)审议《公司2001年度监事会工作报告》;
    (3)审议《公司2001年度财务决算报告》;
    (4)审议《公司2001年度利润分配预案》;
    (5)审议《公司2001年年度报告》和《公司2001年度报告摘要》;
    (6)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》
    (7 )审议《关于合资组建北京首创前锋信息技术有限公司的议案》(详见本 公司2002年3月13日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上的董事会决议公告 及关联交易公告。)
    四、出席会议人员
    (1)截止2002年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、会议登记办法:
    符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、 个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2002年4月25日—26日(上午9:30—12: 00,下午14:00—16:30)前往成都市西玉龙街211号交银大厦16楼成都前锋电子股 份有限公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、电话、传真办理登 记手续。
    联系人:邓红光、陈玉侠
    电话:(028)6525723、6525722
    传真:(028)6525725
    邮编:610015
    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    特此通知
    
成都前锋电子股份有限公司董事会    二00二年三月十四日
    附:授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司 二00一年度股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。
    委托人签名:身份证号码:
    委托人持股数:委托人股东帐户:
    受托人签名:身份证号码:
    委托日期: