每日必读成都前锋电子股份有限公司三届十九次董事会于2002年3月11 日上午在本公司 会议室召开,应到董事六名,实到董事四名,杨晓斌董事委托朱霆董事,苏旭董事委托 姜久富董事代为表决,两名监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会 议由公司董事、常务副总经理、董事会秘书姜久富先生主持。经认真审议, 形成如 下决议：
一、审议通过了《关于协议转让双威视讯网络有限公司2000万股股份的议案》
为整合公司的资产结构,公司董事会同意公司于2002年3月8 日与弘富实业有限 公司签署的《股权转让协议》。由于本公司对双威视讯网络有限公司的投资在短期 内不能取得收益,公司董事会同意将本公司所持双威视讯网络有限公司”2000 万股 股权（占其注册资本的40% ）全部协议转让给弘富实业有限公司（本次转让已征得 双威视讯网络有限公司其他股东的同意）。该《股权转让协议》的主要内容如下：
1、双方同意转让价以“双威视讯网络有限公司”2001年12月31 日公司净资产 为基准,双方协议转让价格为2000万元。
2、在本协议正式生效后,弘富实业有限公司在10个工作日内一次性将收购款划 入本公司指定帐户。若逾期本公司将按每日5 ‰的标准收取弘富实业有限公司应支 付金额数的滞纳金。
“双威视讯网络有限公司”是本公司与双威天网科技发展有限公司、至善投资 管理有限公司、融新华创投资管理有限公司2001年4月共同投资成立,注册地：北京, 注册资本5000万元。本公司出资2000万元,占其注册资本的40%。
经四川华信会计师事务所川华信审[2002]综字076号专项审计,双威视讯公司截 止2001年12月31日的资产总额为67339995.37元,负债总额为19245983.25元,净资产 为47567346.00元,净利润为-2432654.00元。
弘富实业有限公司系一家依法设立的有限责任公司,法定代表人：夏明,注册资 本3000万元。经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；组织文化艺术交流 活动；销售开发后的产品、计算机及外围设备、机械电器设备、通讯器材、化工电 子元器件、建筑材料、五金交电、钟表、手表、服装、首饰、百货、工艺美术品、 办公自动化设备、汽车配件、土产品、针纺织品（未取得专项许可的项目除外）。
弘富实业有限公司与本公司无关联关系。
二、审议通过了《关于合资组建北京首创前锋信息技术有限公司的议案》
董事会同意公司于2002年3月8日与北京首创资产管理有限公司（下称：首创资 产公司）签署的《合资组建成立“北京首创前锋信息技术有限公司”的合作协议书》 ,同意公司与首创资产公司共同投资组建北京首创前锋信息技术有限公司 下称首 创前锋信息公司 。首创前锋信息公司注册资本为5000万元,本公司以自有资金投资 3000万元,占其注册资本的60%,首创资产公司以现金出资2000万元,占其注册资本的 40%。
首创前锋信息公司经营范围拟为（以工商行政管理局核准为准）：技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让,销售开发后的产品、计算机软、 硬件及网络通讯 产品、机械电器设备、电子元器件、五金交电；承接计算机系统网络集成工程信息 咨询服务。
董事会在审议该项议案时,杨晓斌和朱霆两位董事因系首创资产公司高管人员, 放弃该议案表决,其余董事一致通过。
本次合资组建首创前锋信息公司属关联交易,详见本公司关联交易公告。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2002年3月11日
