根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 成都前锋电子股份有限公 司董事会就本公司与北京首创资产管理有限公司（下称：首创资产公司）之间关联 交易的有关情况作如下披露：

    一、交易概述

    本公司于2002年3月8日与首创资产公司签署了《合资组建成立“北京首创前锋 信息技术有限公司”的合作协议书》。拟共同投资组建成立“北京首创前锋信息技 术有限公司（下称：首创前锋信息公司）”。

    本次合资组建首创前锋信息公司属关联交易,尚需股东大会批准后实施。

    二、关联方关系

    首创资产公司是北京首创集团公司控股的有限责任公司,注册资本 15000万元, 法定代表人：刘晓光。注册地址：北京市西城区北礼士路, 经营范围：企业资产重 组、投资融资的策划,项目包装,项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理 咨询服务；项目及投资管理；财务顾问。截止2001年12月30日, 首创资产公司净资 产为154338715.60元,2001年度净利润为-22708.43元。

    首创资产公司持有四川新泰克数字设备有限责任公司（系本公司第一大股东） 64%的股权,为本公司间接控股股东。

    三、交易标的的基本情况

    本公司与首创资产公司签署的《合资组建成立“北京首创前锋信息技术有限公 司”的合作协议书》主要内容如下：

    1、双方同意首创前锋信息公司注册资本为5000万元。

    2、双方均以现金方式出资。本公司出资3000万元人民币,占其注册资本的60%, 首创资产出资2000万元人民币,占其注册资本的40%。

    四、交易的定价政策及价格、支付方式

    本次交易属双方共同以现金方式投资组建,不存在交易的定价政策及价格。

    支付方式为：按照协议的规定, 双方将在该协议正式生效后的五个工作日内将 投资款投资到位。

    五、首创前锋信息公司资金使用计划

    首创前锋信息公司组建完成后,资金主要用于销售业务,使用预计如下表：

    期间        日期        占用资金    税后利润（预计）

    A 初创期    1-2个月      2000万       80万

    B发展中期   3-6个月      3000万      160万

    C成熟期     7-12个月     5000万      560万

    六、本次交易不存在人员安置,土地租赁、债务重组等方面的安排。

    七、本次交易不会影响公司与控股股东在人员、资产、财务等方面的独立性。

    八、董事会意见

    本公司董事会认为：组建首创前锋信息公司是为拓展本公司技术开发、产品销 售渠道,加强销售及物流管理。本次关联交易符合股东利益及公司利益,对其它非关 联股东是公平的。

    九、本次交易对公司的影响

    本次交易若获得股东大会批准,通过首创前锋信息公司努力,预计将给本公司带 来一定的收益,并对公司加强技术开发、销售及物流管理起到重要作用。

    十、本次交易的批准程序

    本次关联交易已经公司三届十九次董事会批准（董事杨晓斌、朱霆系关联方北 京首创资产管理有限公司高级管理人员,回避表决,其他董事一致通过）, 并需提交 公司下次股东大会批准后生效, 与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大 会对该议案的投票权。

    

成都前锋电子股份有限公司董事会

    二00二年三月十一日

    备查文件：

    1、关于组建成立“北京首创前锋信息技术有限公司”的合作协议

    2、公司三届十九次董事会决议