成都前锋电子股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月30日上午 9:30在成都前锋电子电器（集团）有限责任公司综合楼五楼会议室召开。出席会议 的股东及授权代理人共计8人,代表股份91727550股,占公司总股份的46.42％；公司 五名董事、壹名监事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事长杨晓斌先生因公出差,书面委托公司董事、常务副总经理、 董事会秘书 姜久富先生主持会议。会议认真审议了公司董事会关于召开2001年第二次临时股东 大会通知中所列各项议案,并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议:

    一、关于同意于楠先生辞去公司董事职务的决议

    同意于楠先生辞去公司董事职务（91727550股同意, 占参加该项表决的股东持 股总数的100％；0股反对,占参加该项表决的股东持股总数的0％；0股弃权,占参加 该项表决的股东持股总数的0％）。

    二、《关于陈建军、宋德芝同志辞去本公司监事职务、推荐贾宜良同志为本公 司监事候选人的议案》

    同意陈建军同志辞去本公司监事职务（91727550股同意, 占参加该项表决的股 东持股总数的100％；0股反对,占参加该项表决的股东持股总数的0％；0股弃权,占 参加该项表决的股东持股总数的0％）。

    同意宋德芝同志辞去本公司监事职务（91727550股同意, 占参加该项表决的股 东持股总数的100％；0股反对,占参加该项表决的股东持股总数的0％；0股弃权,占 参加该项表决的股东持股总数的0％）。

    选举贾宜良同志为本公司监事,任期为2001年12月30日至2002年 4 月 27 日（ 91727550股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100％；0股反对,占参加该项表 决的股东持股总数的0％；0股弃权,占参加该项表决的股东持股总数的0％）。

    三、审议通过了《关于变更本公司与信元远程网络有限公司签署的＜资产收购 协议＞部分内容的议案》（本项议案属关联交易事项 , 关联股东放弃表决。 55457550股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100％；0股反对,占参加该项表 决的股东持股总数的0％；0股弃权,占参加该项表决的股东持股总数的0％。）

    股东大会同意变更本公司与信元远程网络有限公司签署的＜资产收购协议＞部 分内容（详见本公司2001年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的 三届十八次董事会决议公告和关联交易公告）。

    四、审议通过了《关于公司与信元远程通讯网络有限公司及北京直真视通科技 有限公司签订的协议书的议案》（本项议案属关联交易事项, 关联股东放弃表决。 55457550股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100％；0股反对,占参加该项表 决的股东持股总数的0％；0股弃权,占参加该项表决的股东持股总数的0％。）

    股东大会同意公司与信元远程通讯网络有限公司及北京直真视通科技有限公司 于2001年11月27日签订的协议书（详见本公司2001年11月30日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》上的三届十八次董事会决议公告和关联交易公告）。

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师张如积出席会议并见证, 出具了公 司2001年第二次临时股东大会的法律意见书,该意见书认为:公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章 程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。