成都前锋电子股份有限公司二00一年第一次临时股东大会于2001年12月20日上 午9：30在成都市府青路二段2号成都前锋电子电器（集团）有限责任公司综合楼五 楼会议室召开, 因当天会议未对会议通知中列明的第五项议案《公司与成都聚友泰 康网络股份有限公司签订的互保协议》进行表决,故此次临时股东大会于2001年 12 月21日上午10：00在本公司会议室继续召开。出席会议的股东及股东代表11人, 代 表股份95442950股,占公司股份总数的48.30%,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。公司五名董事、一名监事出席了会议。公司董事长杨晓斌先生因公出差, 书面 委托公司董事、常务副总经理、董事会秘书姜久富先生主持会议。会议以记名投票 方式表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整坏帐准备计提比例的议案》（89227950股同意, 占 出席会议股东代表股份的93.49%； 0 股反对 , 占出席会议股东代表股份的 0% ； 6215000股弃权,占出席会议股东代表股份的6.51%）。

    股东大会同意自2001年1月1日起对原坏帐准备计提比例进行调整, 调整结果如 下：

    帐龄             计提比例       备注（原计提比例）

    1年以内             5%                    15%

    1-2年              10%                    25%

    2-3年              20%                    40%

    3-5年              50%                   100%

    5年以上           100%

    有关内容详见公司于2001年11月6日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》 上的《成都前锋电子股份有限公司三届十六次董事会决议公告》。

    二、审议通过了《关于用法定盈余公积金、部分资本公积金弥补累计亏损的议 案》（92062950股同意,占出席会议股东代表股份的96.46%；0股反对, 占出席会议 股东代表股份的0%；3380000股弃权,占出席会议股东代表股份的3.54%；）。

    股东大会同意：以公司二000年度会计报表为准,以法定盈余公积4,317,512.92 元,资本公积中的股本溢价28,156,731.34元及其他资本公积转入622,465.95元, 合 计共33,096,710.21元,弥补公司二000年度未分配利润,此次弥补后公司二000 年度 未分配利润为：0元：

    弥补前后公司二000年度股东权益变动情况： 单位：元

                          弥补前                   弥补后

    股本              197,586,000.00         197,586,000.00

    资本公积          105,117,632.79          76,338,435.50

    盈余公积            8,635,025.84           4,317,512.92

    其中：公益金        4,317,512.92           4,317,512.92

    未分配利润        -33,096,710.21                      0

    三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（95442950股同意, 占 出席会议股东代表股份的100%；0股反对,占出席会议股东代表股份的0%；0股弃权； 占出席会议股东代表股份的0%）。

    股东大会同意对公司章程部分条款作修改（有关内容详见公司于2001年 11月6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《成都前锋电子股份有限公司三届 十六次董事会决议公告》）。

    四、审议通过了《股东大会议事规则》（95442950股同意, 占出席会议股东代 表股份的100%；0股反对,占出席会议股东代表股份的0%；0股弃权,占出席会议股东 代表股份的0%）。

    股东大会同意《股东大会议事规则》,本议事规则自2001年12月20 日起执行（ 有关内容详见公司于2001年11月6日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》上的 《成都前锋电子股份有限公司三届十六次董事会决议公告》）。

    五、审议未通过《公司与成都聚友泰康网络股份有限公司签订的互保协议》（ 36737050股同意《互保协议》,占出席会议股东代表股份的38.49%；52490900 股反 对《互保协议》,占出席会议股东代表股份的55.00%,6215000股弃权； 占出席会议 股东代表股份的6.51%）。

    本公司于2001年11月5 日与成都聚友泰康网络股份有限公司签订了《互保协议 书》,公司又于2001年12月3日与成都聚友泰康网络股份有限公司签署了《互保协议 书补充协议》,双方经协商同意暂停执行2001年11月5日签署的《互保协议书》（详 见本公司董事会于2001年11月6日及2001年12月4日在《中国证券报》和《上海证券 报》刊登的董事会公告）。

    北京市金杜律师事务所张如积律师到会作证,并出具了《法律意见书》。

    特此公告