成都前锋电子股份有限公司三届十八次董事会决定召开公司2001年第二次临时 股东大会,现将会议的有关事宜通知如下：

    一、 会议时间：2001年12月30日上午9：30

    二、 会议地点：成都市一环路北四段成都前锋电子电器（集团）有限责任公 司综合楼五楼会议室

    三、 会议议程

    1、 审议《关于于楠先生辞去本公司董事职务的议案》；

    2、 审议《关于陈建军、宋德芝同志辞去本公司监事职务、推荐贾宜良同志为 本公司监事候选人的议案》；

    以上两议案详见本公司2001年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上的董事会决议公告及监事会决议公告。

    3、 审议《关于变更本公司与信元远程网络有限公司签署的＜资产收购协议＞ 部分内容的议案》

    4、 审议《关于公司与信元远程通讯网络有限公司及北京直真视通科技有限公 司签订的协议书的议案》。

    三、出席会议人员：

    1、 公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

    2、 凡是2001年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。

    四、会议登记办法:

    符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、 个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2001年12月 26日—27日（上午9： 30 —12：00,下午13：30—16：30）前往成都市西玉龙街211号交银大厦16楼本公司董 事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。

    联系人：邓红光、陈玉侠

    电话: 028 6525723、6525722

    传真: 028 6525725

    邮编:610015

    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。