为更好实施“四川省800 兆数字集群移动通信项目暨无线调度指挥与移动信息 服务系统项目”,2001年9月3日经公司三届十五次董事会（以通讯表决的形式,本公 司七名董事,六名董事同意,一名董事出差在外）研究, 形成如下决议：《批准本公 司与四川先达科技实业公司、成都通发电信股份有限公司签署的〈协议书〉》。现 将该《协议书》的有关内容披露如下：

    按照股东大会授权董事会的投资权限, 董事会同意本公司以自有资金向四川速 通高速公路通信有限责任公司（以下简称：四川速通公司）投资2300万元, 参与四 川速通公司的增资扩股。四川速通公司现有注册资本为1000万元, 经增资扩股后注 册资本拟为3300万元。本公司投资现金2300万元, 将全部作为四川速通公司的注册 资本,占四川速通公司注册资本的69.70%。 四川速通公司原有股东以四川速通公司 经评估的净资产作为出资,占四川速通公司注册资本的30.30%。 （其中四川先达科 技实业公司出资2096.7821万元,以700万元作为注册资本,占四川速通公司注册资本 的21.21%,1396.7821万元进入资本公积金； 成都通发电信股份有限公司出资 933 .6879万元,以300万元作为注册资本,占四川速通公司注册资本的9.09%,633.6879万 元进入资本公积金。）

    四川速通公司是一家专业从事800兆模拟集群通信业务的公司,成立于 1997年7 月。经营范围：开展成渝高速公路集群通信业务（新四川速通公司将扩大为开展全 省高速公司集群通信业务）,数据传输、计算机应用、通信工程的设计、安装、 施 工及相关设备的销售；通信业务咨询。现正在进行二期通信网的建设, 该通信网以 成都为中心,以高速公路及沿线城市为主覆盖区,建成后将是唯一一家可覆盖全省各 主要城市及公路干线的800兆集群调度通信网。 公司注册地址：成都市二环路南三 段北边,法定代表人：丁昌敏。

    四川先达科技实业公司是一家全民所有制企业,注册资金：伍拾万元,注册地址： 成都市武侯祠横街四号,法定代表人：杨国伦。经营范围：交通工程勘测,设计、施 工。

    成都通发电信股份有限公司是一家股份有限公司,注册资金：5000万元,注册地 址：成都市太升南路51号,法定代表人：王宗光。经营范围：通信业务,研制、生产、 开发销售通信设备及器材,电信工程施工。

    截止目前,四川速通公司、四川先达科技实业公司、 成都通发电信股份有限公 司与本公司没有关联关系。

    经东方资产评估事务所有限责任公司评估（东评司评报字（2001）第 16号）, 以2001年1月31日为评估基准日,四川速通公司的资产总额为3390.36万元,负债总额 为359.89万元,净资产为3030.47万元。

    经四川华信会计师事务所审计（川华信审〖2001〗综字043号）以2001年1月31 日为审计基准日,四川速通公司财务状况如下：

    总资产：             35753305.88元    负债：       3596605.75元

    所有者权益：         32156700.13元    未分配利润：-3543299.87元

    2000年度主营业务收入：1374993.80元    利润总额：  -1699154.30元

    本公司控股四川速通公司后,根据四川速通公司目前经营情况,合并报表后预计 本公司将减少2001年利润320000.00元。

    本公司控股四川速通公司后,将对四川速通公司原有资产、资源进行整合,并加 大对四川速通公司的投资, 在适当时候将四川联合电子技术开发有限公司与四川速 通公司进行合并,组建四川省集群通信公司,统一资源,统一市场,统一运作, 共同建 设、营运四川省800兆数字集群移动通信网。

    四川联合电子技术开发有限公司是本公司控投子公司,主要从事800兆数字集群 通信网络的建设运营工作,现已完成增资扩股工作（详见本公司2001年6月30日在《 中国证券报》和《上海证券报》的三届十三次董事会决议公告）,已于2001年 9月4 日获得新的营业执照。现有注册资金为1599万元。