成都前锋电子股份有限公司三届十三次董事会于2001年6月28 日在成都前锋电 子电器（集团）有限责任公司五楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，一 名董事委托表决，两名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长杨晓斌先生主持。经审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《公司与成都前锋数字视听设备有限责任公司签署的＜投资 及资产转让协议＞的议案》

    为整合公司资源配置， 提高公司无形资产的使用效率， 同意本公司与成都前 锋数字视听设备有限责任公司（以下简称：前锋数字公司）签署的《投资及资产转 让协议》：将本公司拥有的“L64769Q芯片设计程序V1.1软件”、 “有线数字电视 专用高频头”和“DVD 样机及设计”三项技术（经东方资产评估事务所有限公司评 估，其公允价值为4439.68万元）作为追加投资前锋数字公司（其中1500 万元按照 三届十一次董事会的决议作为追加投资；2939.68万元由前锋数字公司以现金购买） ，前锋数字公司将在《投资及资产转让协议》签署的生效后10天内一次性将受让款 2939.68万元付给本公司。

    前锋数字公司系本公司控股子公司，主要从事数字有线电视传输接收系统、卫 星电视系统、DVD系统开发、生产及销售。

    二、审议通过了《成都前锋数字视听设备有限责任公司将三项技术作为投资投 入成都前锋网络电视有限公司的议案》

    同意前锋数字公司将“L64769Q芯片设计程序V1.1软件”、 “有线数字电视专 用高频头”和“DVD 样机及设计”三项技术作为投资投入成都前锋网络电视有限公 司（成都前锋网络电视有限公司是由前锋数字公司与加拿大中国网络电视公司合资 组建，前锋数字公司占其注册资本的49%）。

    三、审议通过了《四川联合电子技术有限公司关于进行增资扩股的议案》

    四川联合电子技术有限公司（以下简称：四川联电公司，本公司控股90% ）为 规范公司管理及项目投资，决定吸收新股东，共同开发市场，促进公司健康发展。 经充分协商，与北京巨鹏投资公司签署了《投资协议书》，同意北京巨鹏投资公司 以增资扩股的形式投入现金100万元（其中80万元作为注册资金，20 万元作为资本 公积金）。四川联电公司现有注册资本为1000万元，经东方资产评估事务所有限公 司评估后的净资产公允值为1519万元（东评司评报字〖2001〗第36号评估，基准日 为2000年12月31日）。

    四川联电公司本次增资扩股完成后，注册资本拟为1599万元。其中本公司占85. 5%，北京首创资产管理有限公司占9.5%，北京巨鹏投资公司占5%。

    四、会议听取了《公司委托上海天人投资有限公司投资管理的结果汇报》

    按照公司三届十一次董事会《关于委托上海天人投资有限公司进行投资管理的 议案》，公司于2000年12月与上海天人投资有限公司签署了投资管理协议，委托上 海天人投资有限公司进行投资管理，委托金额为5000万元，期限为6个月。 按照协 议本公司已于2001年6月22日收回委托投资的全部款项，并获得投资收益304万元。

    特此公告。