成都前锋电子股份有限公司董事会经研究决定召开公司二000年度股东大会,现 将会议有关事宜通知如下：

    一、会议时间：二00一年六月二十八日上午9：00

    二、会议地点：成都前锋电子电器（集团）有限责任公司五楼会议室（成都市 府青路二段2号）

    三、会议议程：

    1、审议《公司二000年度董事会报告》；

    2、审议：《公司二000年度监事会报告》；

    3、审议：《公司二000年度总经理业务报告》；

    4、审议：《公司二000年度财务报告》；

    5、审议：《公司二000年度利润分配议案》。

    6、审议《公司二000年度报告》；

    7、审议《关于公司一九九六年发行新股募集资金未使用部分415万元投入公司 远程教育网络建设的议案》；

    公司于1996年7月发行A股1200万股,共募集资金5880万元,公司严格按照招股说 明书的承诺,将募集资金用于以下项目：

    （1）家用壁挂式供热系统技改项目

    该项目是我公司引进英国坡特顿公司具有家庭采暖和供热水两种功能的最先进 的燃气供热系统生产技术所进行技术改造的项目。截至1998年底, 已完成全部投资 2968万元,产品于1999年下半年开始投入试生产。

    （2）强化移动通讯、 广播电视监测仪器及电子产品的开发并形成生产能力的 “九五”电子技术改造项目

    项目总投资2900万元。该项目1996年8月22 日经电子工业部和国防科工委研究 决定,将此项目作为技改专项,列入国家经贸委技改第二期“双加工程”导向计划（ 国经贸改［1996］555号）,并以电子工业部电技函［1997］005 号文下达确认计划 投资2970万元,预计2001年全面完成。截至1999年底,该项目完成投资2497万元。

    2000年10月,按照公司2000 年第一次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司 部分资产及负债、合资组建成都前锋电子有限责任公司的议案》和《关于在前锋电 子公司注册成立后,转让公司持有前锋电子公司部分股权的议案》,公司已将以上两 项目剥离。募股资金未使用部份415万元（原计划应在2001 年投入部分）董事会拟 投入公司远程教育网络建设项目中。

    8、 审议《关于公司一九九八年度使用盈余公积金弥补职工住房改革价差损失 的说明》；

    1998年度公司提取盈余公积金996万元用于弥补职工住房改革,现根据有关规定, 公司董事会提请股东大会批准；

    9、审议《关于提请股东大会授权董事会在5000 万元以内行使投资（包括风险 投资）的议案》；

    10、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。

    11、其他有关事宜。

    四、出席会议人员

    1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

    2、凡是2001年6月14日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    五、会议登记办法：

    符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、 个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2001年6月25日—26日（上午9：30—12： 00,下午14：00—16：30）前往成都市西玉龙街211号交银大厦16楼成都前锋电子股 份有限公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、电话、传真办理登 记手续。

    电话：（028）6525722

    传真：（028）6525725

    邮编：610015

    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    请准时出席。

    

成都前锋电子股份有限公司董事会

    二00一年五月二十四日