成都前锋电子股份有限公司三届十二次董事会于2001年3月18 日上午在成都市 西玉龙街211号交银大厦16楼本公司会议室召开。应到董事7名，实到董事5人，2名 董事委托参加。2名监事列席会议，符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》 的规定，会议由公司董事长杨晓斌先生主持。

    经认真审议，通过如下议案：

    一、 审议通过《公司二000年度董事会工作报告》。

    二、 审议通过《公司二000年度总经理工作报告》。

    三、 审议通过《公司二000年度财务报告》。

    四、 审议通过《公司二000年度利润分配预案》：

    经会计师事务所审计，公司2000年实现净利润 24904903.11元，按照公司章程, 提取法定公积金2950548.33元和法定公益金2950548.33元，2000 年度可供分配的 利润为19003806.45元。加上1999年末未分配利润-52100516.66元,2000年度未分配 利润合计为-33096710.21元。

    按照财政部财会字［1999］35号文的有关规定，公司1999年度采用追溯调整法， 调整了“坏帐准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”、“未分配利润” 帐项。受此会计政策影响，截止2000年度未分配利润为负数，故公司董事会决定： 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案将提请公司二000年度股东大会审议。

    五、 审议《关于公司二00一年度利润分配政策的议案》：

    1、 公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次；

    2、 股利分配占可供分配利润的40%--60%；

    3、 以派发现金形式分配；

    4、 具体分配办法届时由公司董事会根据公司提出分配预案。

    六、 审议通过《公司二000年度报告》、《公司二000年度报告摘要》。

    七、 审议通过《关于投资组建双威视讯有限公司的议案》：

    同意公司与双威天网科技发展有限公司、至善投资管理有限公司、融新华创投 资管理有限公司共同投资组建“双威视讯网络有限公司”，双威视讯网络有限公司 拟注册资本为5000万元。本公司出资2000万元，占注册资本的40%； 至善投资有限 公司出资1500万元，占注册资本的30%；融信华创投资管理有限公司出资1150万元， 占注册资本的23%；北京双威天网科技发展有限公司出资350万元，占注册资本的7%。

    双威视讯网络有限公司经营范围：视讯网络平台的建设和营运；广播电视综合 业务技术，数据广播技术；计算机网络多媒体软件系统的技术开发、技术服务，信 息网络系统的技术开发与服务；多媒体增值服务项目的投资和运营；软件开发。

    八、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    同意聘任陈景全先生为公司财务总监。

    九、 同意召开公司二000年度股东大会，具体时间另行通知。

    特此公告。

    

成都前锋电子股份有限公司董事会

    二00一年三月十八日

    附：新任财务总监陈景全先生简历：

    陈景全先生：男，1949年6月出生。成都电讯工程学院财务管理专业毕业， 中 共党员，曾在重庆市四三零四信箱测量队、国营七六六厂财会科工作。曾任深圳深 锋电子仪器有限公司主办会计、香港蜀辉实业有限公司财务部副经理、国营766 厂 财务处副处长、成都前锋电子股份有限公司财务部副部长、部长、成都前锋电子股 份有限公司副总会计师，现任成都前锋电子股份有限公司财务总监兼财务部经理。