成都前锋电子股份有限公司三届十一次董事会于2000年12月26日下午在成都市 西玉龙街211号交银大厦本公司会议室召开。应到董事七人,实到六人, 一名董事委 托表决。两名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由 董事长杨晓斌先生主持。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于成都前锋电子有限责任公司注册情况及公司完成转让前 锋电子公司部份股权的说明》的议案

    按照公司二○○○年第一次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司部份资产 负债、合资组建成都前锋电子有限责任公司的议案》：“公司以热水器经营性资产 和相关资产按评估后的净值11579.45万元出资,成都前锋电子电器(集团) 有限责任 公司(以下简称：前锋集团)以其持有豪特容积热水器(成都)有限责任公司40% 的股 权(经评估为7187万元)与其他资产总计11620.55万元, 共同出资组建成都前锋电子 有限责任公司(以下简称：前锋电子公司),注册资本为23200万元, 本公司占注册资 本的49.91%,前锋集团占注册资本的50.09%。”

    前锋电子公司注册时,注册资本确定为10000万元,前锋集团出资5100万元,占注 册资本的51%；本公司出资4900万元,占注册资本的49%。 前锋集团超出注册资本部 份6520.55万元,本公司超出注册资本部份6679.45万元,共计13200 万元投入前锋电 子公司作为资本公积金。

    前锋电子公司已在成都市工商局注册登记。

    按照公司二○○○年第一次临时股东大会审议通过的《关于在前锋电子公司注 册后,转让公司持有前锋电子公司部份股权的议案》,公司已将持有的前锋电子公司 30%的股权按照协议价7400万元出让给前锋集团,前锋集团已按双方《投资合作协议》 将首期受让股权款5000万元现金转入本公司帐户。本次转让后, 公司仍持有前锋电 子公司19%的股份。

    二、审议通过了《关于对成都前锋数字视听设备有限责任公司追加投资的议案》

    按公司2000年第一次临时股东大会审议通过的《关于进一步规范公司经营管理, 对成都前锋数字视听设备有限责任公司整合的议案》,公司董事会决定,由成都前锋 电子股份有限公司与北京首创资产管理有限公司共同对成都前锋数字视听设备有限 责任公司(以下简称：前锋数字公司)进行整合。

    前锋数字公司注册资本仍为10000万元,本公司决定追加投资1500万元, 追加完 成后,本公司共投资9500万元,占前锋数字公司注册资本的95%； 北京首创资产管理 有限公司以现金500万元投资前锋数字公司,占其注册资本的5%。

    三、会议听取了成都前锋数字视听设备有限责任公司《关于投资成都前锋网络 电视有限公司的情况说明》

    为加快与各地有线电视台的合作, 积极参与有线电视网络建设和数字电视台前 端系统集成,实现有线数字电视的广播和DVB-C、DVB-S机顶盒投放市场,完成国家经 贸委批准的国家重点技术项目——第二代有线数字电视视频广播DVB-C 机顶盒的开 发生产和销售。成都前锋数字视听设备有限责任公司积极寻求战略投资者和合作伙 伴,经与加拿大中国电视网络公司多次协商,达成共同投资组建中外合资经营企业— —成都前锋网络电视有限公司的协议,成都前锋网络电视有限公司注册资本为10000 万元人民币(双方分期投入),成都前锋数字视听设备有限责任公司占49%, 加拿大中 国网络电视公司占51%。公司经营范围为：电子电器、通讯设备和系统、 计算机及 相关产品的生产、开发等；网络工程系统设计、集成、施工及配套服务；信息提供 及咨询服务；销售本公司产品。公司董事长：张家驹先生(加拿大籍华人)；公司注 册地址为：成都市成华区一环路东三段锦泰公寓78号

    成都前锋网络电视有限公司已获得成都市外经委批准并经国家工商行政管理局 核准登记注册,现已如期开展经营活动。

    四、审议通过了《关于委托上海天人投资有限公司进行投资管理的议案》

    公司董事会决定：委托上海天人投资有限公司进行投资管理。委托投资金额为 5000万元,投资期限为6个月。

    五、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

    因工作需要,同意张献先生辞去本公司总经理职务；同意王金信先生、 施正岩 先生、殷大地先生、林光和先生、付学坤先生辞去本公司副总经理职务；同意宋家 胜先生辞去本公司总工程师职务。

    经董事长提名：同意聘任刘实先生为公司总经理。

    附：新任总经理刘实先生简历

    刘实,男,1964年生,陕西西安人,博士后。先后就读于西安交通大学应用数学系 (本科)、西北工业大学统计滤波专业(硕士)、西南石油学院技术经济学专业(博士)、 石油大学智能工程研究中心(博士后)。曾在大学、中国南山开发(集团)公司、石油 大学智能工程研究中心博士后流动站工作,1998 年入中国电信信元远程通讯网络有 限公司,并担任副总经理,现任中国电信信元远程通讯网络有限公司总经理、成都前 锋电子股份有限公司总经理。