本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司五届五次监事会会议通知于2006年4月8日以传真方式通知各位监事,会议于2006年4月18日上午在本公司会议室召开。应到监事两名(监事齐乐仪先生已提出辞去监事职务并经公司五届三次监事会通过),实到监事两名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《公司2005年度报告》和《公司2005年度报告摘要》；

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为：

    1、 2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、 2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、 在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《公司重大会计差错更正的说明》。

    公司监事会同意公司董事会《关于公司重大会计差错更正的说明》。监事会认为：公司重大会计差错更正处理符合企业会计准则和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过《关于成都前锋电子股份有限公司整改报告的议案》

    公司监事会同意公司董事会《成都前锋电子股份有限公司整改报告》。

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    成都前锋电子股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月18日