本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司五届六次董事会议于2006年02月14日以传真和电子邮件的方式通知各位董事,于2006年3月01日上午以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名,董事闫仁宗先生因公不能出席会议,也未委托表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长杨晓斌先生主持,经认真审议,形成如下决议：

    审议通过《关于取消召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

    按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》相关条款的规定,公司转让湖南首创实业有限公司股权已构成重大购买、出售、置换资产行为,需报中国证券监督管理委员会审核。经董事会审议,决定取消原定于2006年3月11日召开的公司2006年第一次临时股东大会。

    7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    成都前锋电子股份有限公司

    董 事 会

    二00六年三月一日