上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2004年8月19日在新梅大厦20楼会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事长王承宇先生主持。会议审议并通过了如下事项:
    一、《公司2004年半年度报告》及其摘要;
    二、修订《公司监事会议事规则》。(该规则全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    特此公告
    
上海新梅置业股份有限公司监事会    2004年8月23日