上海港机股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月26日下午在上海市江天大厦三楼会议室召开。全体董事出席了会议,会议表决通过了如下事项：

    选举张静静女士为公司第三届董事会董事长,孔红梅女士为公司第三届董事会副董事长。

    特此公告。