上海港机股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年1月20日在公司本部召开,会议应到董事9人,实到9人。公司监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    1、经公司总经理李启远先生提名,聘请李网鑫先生、赵擎麾女士担任公司副总经理。

    2、聘请何婧女士担任董事会证券事务代表。

    公司独立董事徐冬根先生、尤家荣先生对此表示同意。

    特此公告。

    附：李网鑫先生、赵擎麾女士、何婧女士简历

    李网鑫先生,男,29岁,南京财经大学经济学学士,曾任上海智盛企业管理咨询有限公司总经理,现任上海兴盛房地产开发(集团)有限公司总裁助理。

    赵擎麾女士,女,36岁,吉林大学会计专业本科学历,高级会计师,曾任长春会计师事务所股份制部主任,长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司副总裁兼副总会计师,现任上海兴盛房地产开发(集团)有限公司财务部经理。

    何婧,女,25岁,西南政法大学法律系法学学士,曾任无锡赛诺资产管理中心投资开发部部长,现就职于上海兴盛房地产开发(集团)有限公司投资管理部。