本公司于2002年4月13日在公司本部召开二届董事会十次会议。会议应到董事7 人,实到7人,公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议及事项：

    1、2001年度报告及报告摘要；

    2、2001年度财务决算和2002年财务预算报告；

    3、2001年度利润分配预案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计：公司2001年度出现严重亏损, 实 现净利润-59,559,709.15元,加上年初未分配利润13,321,892.39元, 本年度实际可 供分配的利润为-46,237,816.76元。经董事会讨论决定：鉴于公司2001年度出现严 重亏损,故本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    对照公司2000年度报告中预计的分配政策出现差异, 主要原因是：由于本公司 出现亏损,致使未分配利润出现负数。本分配预案尚需提交2001年度股东大会审议。

    4、2002年利润分配政策（预计）；

    鉴于公司2001年度实际可供分配的利润为-46,237,816.76元。预计2002年度实 现的净利润首先用于弥补以前年度的亏损,故公司在2002年不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股本。

    上述2002年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司的实际情况 对分配政策进行调整的权利。

    5、关于住房周转金一次转销,调减2001年初未分配利润的议案；

    根据财政部财会（2001）5号文规定,取消″住房周转金″科目, 将住房周转金 借方余额8,260,900.07元一次转销,调减2001年初未分配利润,并相应调整″年初盈 余公积″。

    6、关于调整董事的议案；

    根据张振雄先生的请求,同意其辞去公司董事职务,推荐李启远先生担任公司董 事。此项议案需提交2001年度股东大会审议。

    7、经总经理提名,聘请李振先生为公司财务总监。

    8、经公司与上海立信长江会计师事务所有限公司协商,决定支付会计师事务所 2001年度的审计报酬为36万元。

    9、关于公司2001年度股东大会召开的有关事宜另行公告。

    特此公告。

    附：李启远先生、李振先生简历

    李启远,男,41岁,工业工程管理硕士,高级工程师, 历任上海港口机械制造厂工 程师,上海振华港机股份有限公司工艺科长,副总工程师,副总经理。 现任上海港机 股份有限公司总经理。

    李振,男,31岁,毕业于中央财政金融学院,复旦大学在读MBA。 历任上海港口机 械制造厂财务科科员,上海江天实业有限公司财务经理,上海兴海石油化工有限公司 财务经理。