经本公司筹委会会议决定，上海港机股份有限公司创立大会暨第一届股东大会 于一九九六年八月十日下午1:00在上海展览中心友谊会堂召开，现将会议的有关事 项公告如下：

    一、会议的主要议程

    1、审议公司筹委会关于本公司筹建工作情况的报告；

    2、审议并通过本公司的公司章程；

    3、选举产生本公司第一届董事会成员；

    4、选举产生本公司第一届监事会成员；

    5、审议并通过本公司社会公众股票在上海证券交易所申请上市的决议；

    6、其他事项。

    二、会议出席对象

    本次股票发行后，登记在册的本公司的全部股东，(包括发起人股股东、 社会 公众股股工和公司职工股股东)均可出席本次会议。 因故不能参加会议的个人股东 可以委托代理人。

    三、会议登记事项

    1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡， 代理出席者应持有 授权委托书和代理人身份证、股东帐户卡。

    2、登记地点：上海港机股份有限公司股筹办

    地址：上海市浦东新区浦东南路3500号

    3、登记时间：1996年8月7日上午8:00-12:00

    下午1:00-4:00 8月8日上午8:00-12:00

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者食、宿及交通费自理。

    2、本公告刊登后，请出席会议者，填好回执于1996年8月8 日之前传真或邮寄 到本公司。

    通讯地址：上海市浦东南路3500号

    邮 编：200125

    传 真：58398836

    电 话：58392564、58395139-708

    联 系 人：易丽华、朱玉荣