本公司二届七次董事会会议于2001年8月15日在公司本部召开。应到董事7人, 实到7人,全体监事列席会议。会议审议并通过如下事项:
    一、公司2001年中期报告及报告摘要。
    二、公司关于计提固定资产、在建工程减值准备的有关规定。
    三、公司2001年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告。
    
上海港机股份有限公司董事会    2001年8月16日