上海港机股份有限公司于2001年3月8日在公司本部召开二届五次董事会, 会议 应到董事7人,实到董事7人,监事会正、副主席列席了会议。会议审议并通过了如下 决议及事项：

    一、关于调整部分董事及高级管理人员的议案；

    鉴于公司董事长潘钟林先生、董事兼副总经理姜逢坤先生已退休以及副董事长 叶萍珍女士、董事张伯生先生因工作及人事变动等原因, 公司董事会决定：①潘钟 林先生、叶萍珍女士、姜逢坤先生、张伯生先生分别不再担任公司董事、董事长、 副董事长及副总经理职务。②增补陈云先生、夏昕先生、孙枫先生、施国泰先生为 公司董事（简历附后）,并推荐陈云先生担任董事长、夏昕先生担任副董事长。 此 项议案,需提交2000年年度股东大会审议。

    二、2000年度报告及报告摘要；

    三、2000年度财务决算报告；

    四、2000年度利润分配预案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润20,144 ,675.74元,提取10%法定公积金2,070,978.49元,提取10%法定公益金2,070,978. 49 元,加上盈余公积转入数1,490,602.64元,2000年度未分配利润为：17,493,321. 40 元,加上1999年度未分配利润5,859,749.20元,本年度实际可供全体股东分配的利润 为23,353,070.60元。经公司董事会讨论决定：鉴于公司2001 年度承接的产品合同 订单比去年有较大幅度增长、需较多的生产配套资金, 加之目前生产经营流动资金 较为紧缺的实际状况,为了顺利完成公司2001年度的生产经营目标,故本次不进行利 润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    本分配预案尚需提交2000年年度股东大会审议。

    五、2001年利润分配政策（预计）；

    公司拟于2001年度结束后进行一次利润分配,2001 年度实现的净利润用于股利 分配的比例约为40%左右,本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为 50% 左右,分配采取派发现金的方式,现金股息占股利分配的比例不低于50%,具体分配方 案将根据公司届时的实际情况而定。

    上述2001年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对 该分配政策进行调整的权利。

    六、决定召开公司2000年年度股东大会,有关股东大会的具体事宜另行公告。

    附：增补董事人员的简历

    陈云：男,38岁,大学文化,高级工程师。历任交通部基建司副处长、处长,神华 黄骅港务有限责任公司总经理,中国港湾建设（集团）总公司计划经营部主任、 资 产管理部总经理,现任上海港口机械制造厂厂长。

    夏昕：男,48岁,大学文化,高级政工师。历任三航局二公司机修厂支部副书记, 第三航务工程局团委副书记、书记、工会办公室主任、工会副主席, 三航局六公司 党委副书记、书记,第三航务工程局工会主席,现任上海港口机械制造厂党委书记。

    孙枫：男,44岁,管理学博士,高级经济师,历任上海港口机械制造厂金属车间副 主任、主任、副厂长兼经营部部长, 现任上海港口机械制造厂副厂长兼上海港口机 械进出口有限公司副总经理。

    施国泰：男,55岁,大学文化,高级会计师 ,上海市第十一届人民代表大会代表, 历任第三航务工程局二公司副总会计师,第三航务工程局财务处副处长,中港集团澳 门国际机场工程三航经理部财务室主任,第三航务工程局审计处处长,现任上海港口 机械制造厂总会计师。