本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    为广泛听取流通股股东对公司本次股权分置改革方案的意见,公司董事会决定采取召开投资者恳谈会、网上交流会、发放征求意见函等多种形式,协助非流通股股东和流通股股东就股改方案进行沟通与交流,欢迎全国各地本公司流通股股东踊跃参与。

    现将近期有关投资者沟通的具体安排通知如下：

    一、通过广发证券互联网协议电视系统(IPTV系统)召开投资者恳谈会

    时间：2005年10月12日 下午3：30～5：00

    地点：广发证券系统各地营业部(包括广发华福、广发北方)。重点城市营业部地址及电话如下：

    上海市徐汇区吴兴路277号 (021- 64064600,64450971)

    上海市石泉路49弄1号 (021- 62032533,62049077)

    北京市西城区阜城门南大街甲3号 (010- 68022088,68017919)

    深圳市彩田路中银大厦B座15楼 (0755-83501871,83501876)

    南京市洪武路23号隆盛大厦13楼 (025- 86899226,86899169)

    杭州市凤起路70号 (0571-85281701,85182029)

    其他城市营业部地址及电话请咨询021-51005367,51005376。

    二、网上交流会

    时间：2005年10月14日 下午3：00～5：00

    网址：全景财经网 www.p5w.net

    三、投资者恳谈会

    时间：2005年10月17日 下午3：30～5：00

    地点：上海市天目西路111号上海新梅华东大酒店

    四、日常投资者沟通与接待

    时间：2005年10月10日---11月17日(双休日除外)

    上午9：30---11：00 下午1：30？---4：30

    地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼 上海新梅置业股份有限公司股权分置改革办公室

    联系电话：021-51005367 021-51005376

    联系人：栾云玲 刘慧娟

    上海新梅置业股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月10日