上海港机股份有限公司于1998年5月8日下午在上海市江天宾馆多功能会议厅召 开1998年第一次股东大会(1997年度股东年会)，出席会议的股东及股东代理人共计 114人，代表股份115568700股，占公司股本总额的66.64％， 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定，本次大会由董事长潘钟林先生主持，以投票表决方式，审 议并通过了以下决议：

    一、表决通过了董事会工作报告，赞成股份为115565800股， 占出席股东代表 股份的99.997％。

    二、表决通过了监事会工作报告，赞成股份为15565300股，占出席股东代表股 份的99.997％。

    三、表决通过了1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告， 赞成股份为 115561400股，占出席股东代表股份的99.993％。

    四、表决通过了1997年度利润分配方案，赞成股份为115558550股， 占出席股 东代表股份的99.991％。

    经上海中华社科会计师事务所审计：公司1997年度实现净利润51882365.98元， 提取10％的法定公积金6332844.78元(其中含子公司上海港机齿轮箱厂1997 年免征 所得税628726.44元，转入法定公积金)；提取10％法定公益金5704118.34元( 其中 含子公司上海港机齿轮箱厂计提516258.71元)，故1997年度未分配利润为 398454 02.86元，加上1996年度未分配利润25158884.72元， 实际可供股东分配的利润为 65004287.58元。

    经本次股东大会决议：以现有总股本17342万股为基数，按每10股派送1股红股 和每10股派送1.00元红利(含税)，共派送34684000.00元，尚余的30320287.58元结 转下一年度分配。

    具体实施日期，另行公告。

    五、表决通过了关于修改公司章程的议案，赞成股份115565900股， 占出席股 东代表股份的99.997％；

    六、表决通过了关于调整公司董事的议案，赞成股份为115564800股， 占出席 股东代表股份的99.997％；

    同意公司原董事李士瀛先生退休，不再担任公司董事职务。增补张振雄先生为 公司董事。

    本次大会表决通过的上述六项决议已经上海市万国律师事务所吕红兵、刘维律 现场见证，符合法定程序，决议有效。

    特此公告

    附：新当选董事简历

    张振雄，1952年7月出生，中共党员，大专学历，高级工程师， 曾任上海港口 机械制造厂技术室副主任，党务副主任，公司技术中心主任。现任上海港口制造厂 总工程师。