本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")现任副董事长孔红梅女士,现任董事朱黎明先生因个人原因,于近日分别向公司董事会提出辞去副董事长、董事职务。公司董事会现已接受孔红梅女士和朱黎明先生的辞职请求,并对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。
    特此公告
    
上海新梅置业股份有限公司    董事会
    2005年1月25日