特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖南海利化工股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年9月27日在湖南省长沙市长信大酒店召开,会议由董事长王晓光先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共15人,代表股份总数133253040股,占公司有表决权股份总数的51.99%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

    该项议案表决时,投资关联方湖南海利高新技术产业集团有限公司回避了表决。同意股份16199024股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过了《关于湖南海利与湖南投资签定交叉担保框架协议书的议案》：

    同意股份133253040股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议人员的资格、表决与选举程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

    备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的公司《2004年度第二次临时股东大会决议》；

    湖南佳境律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告！